证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-032
成都硅宝科技股份有限公司
关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由 8.13 元/股调整为 7.98 元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 4,429,900 股调整为不超过
4,513,168 股。
一、非公开发行股票事项简述
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月20日召开的第三
届董事会第八次会议及2015年8月10日召开的2015年第一次临时股东大会，作出了
批准本次非公开发行的决议。同时，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公
开发行股票有关的全部事宜。
2015年12月2日，公司董事会根据2015年第一次临时股东大会的批准和授权，
以及中国证监会的审核要求和公司实际情况，召开第三届董事会第十二次会议，对
《非公开发行股票预案》进行了部分修订。
根据调整后的发行方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届
董事会第八次会议决议公告日（2015年7月21日）。本次发行价格不低于定价基准
日前1个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前1个交易日股票交易均价＝
定价基准日前1个交易日股票交易总额/定价基准日前1个交易日股票交易总量）。本
次非公开发行股票价格为8.13元/股。本次非公开发行股票数量不超过442.99万股，
其中华泰硅宝1号定向资产管理计划认购不超过123.01万股，郭弟民认购不超过
103.53万股，王有治认购不超过150.16万股，杨丽玫认购不超过66.29万股。最终发
行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
本次非公开发行股票价格和发行数量将作相应调整。
2016年3月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都硅宝
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】343号），核准公司
非公开发行不超过4,429,900股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
二、 公司 2015 年度权益分派的实施
2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润
分配预案》，2015年度利润分配方案为：以2015年末总股本326,400,000股为基数，
向公司全体股东每10股派送现金1.5元(含税)，合计派送现金48,960,000元。
2016年4月28日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2016-029），2015年权益分派股权登记日为2016年5月5日，除权除息日为2016年5
月6日。
三、公司2015年度权益分派实施后本次非公开发行的发行价格和发行数量上限
的调整
根据公司与本次非公开发行相关的董事会、股东大会决议、调整后的发行方案
及公司与发行对象签署的股份认购协议，若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票价格和发
行数量将作相应调整。
（一）发行价格调整
公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由8.13元/股
调整为7.98元/股，具体计算如下：
调整的计算公式为：P1=（P0-D）/（1+N）=（8.13元/股-0.15元/股）/（1+0）
=7.98（元/股）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
（二）发行数量调整
公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过
4,429,900股调整为不超过4,513,168股。
调整的计算公式为：Q1=M/P1= 4,429,900股×8.13元/7.98元=4,513,168股。
其中：Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限；M 为本次发行股票募集资金
总额（证监会核准的股份发行数量上限×调整前发行价格）；P1 为调整后发行价
格。
各发行对象具体认购数量和认购金额相应作出如下调整：
调整前（8.13 元/股） 调整后（7.98 元/股）
发行对象
认购数量上限 认购金额上 认购数量上限 认购金额上限
（股） 限（元） （股） (元）
郭弟民
1,035,300 8,416,989.00 1,054,760 8,416,984.80
王有治
1,501,600 12,208,008.00 1,529,825 12,208,003.50
杨丽玫
662,900 5,389,377.00 675,360 5,389,372.80
华泰硅宝 1 号定
向资产管理计划 1,230,100 10,000,713.00 1,253,222 10,000,711.56
合计 4,429,900 36,015,087.00 4,513,167（注） 36,015,072.66
注：上述发行对象调整后的认购数量上限之和为 4,513,167 股，低于 4,513,168 股，系每
名认购对象不足一股舍去所致。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 9 日
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