证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-023
瑞泰科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2015 年年度股东大会通知于 2016
年 4 月 16 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方
式。
3、现场会议的日期和时间：2016 年 5 月 9 日（星期一）14:30。
4、网络投票时间：2016 年 5 月 8 日－2016 年 5 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间
的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数
95,399,865 股，占公司股本总额的 41.2986%。其中，现场出席股东大会的股东或
股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 95,397,465 股，占公司股本总额的
41.2976%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 2,400 股，占公司
股本总额的 0.0010%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数
2,702,400 股，占公司股本总额的 1.1699%。其中，现场出席股东大会的中小股东
或代理人共计 1 人，代表有表决权的股份数 2,700,000 股，占公司股本总额的
1.1688%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份数 2,400 股，占
公司股本总额的 0.0010%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，
北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具
体表决情况如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2016 年公司为下属公司提供委托贷款的议案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信
提供担保的议案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-023
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于 2016 年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
表决结果：同意 95,399,065 股，占出席股东大会有表决权股份总额的
99.9992%；反对 800 股，占出席股东大会有表决权股份总额的 0.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总额的
0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 2,701,600 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9704%；反对 800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-023
股份总数的 0.0296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有
限公司 2015 年年度股东大会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 10 日
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