证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－039
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十五次会议于 2016 年 5 月 8 日以通讯传真方式召开，公司已于 2016 年 5 月 3
日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席
会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》具体内容详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）召开 2016 年第四次临时股东
大会，会议召开的具体情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十日
2
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