证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2016-041
深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议由公司董事长丁彦辉主持,应当与会董事 9 名,实际参加董事 9 名;公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 5 月 6 日以邮件方式发出,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于聘任李海涛先生为公司新任总经理的议案》
鉴于公司战略发展的需要,丁彦辉先生申请辞去其兼任的公司总经理职务,
辞职后丁彦辉先生仍继续担任公司董事长职务,其今后工作重心将更多地放在公
司发展战略规划及对外投资等方面。同时根据《公司章程》的规定,经董事长丁
彦辉先生提名,决定聘任李海涛先生为公司新任总经理,任期与第二届董事会任
期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 9 日