证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-24
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决
定于 2016 年 5 月 12 日下午 13:30 召开公司 2015 年度股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次
会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016 年 5 月 12 日 13:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016
年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表
决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2016 年 5 月 9 日。
8、会议出席对象
（1）截至 2016 年 5 月 9 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度报告及摘要的议案》；
4、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；
6、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议
案》；
7、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向银行借款的议案》；
公司于 2016 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会
议已审议通过上述议案，相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公
告。
此外，独立董事王欣新、任起峰、宋常将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 12 日，上午 9:00-11:30。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
一)，以便登记确认。信函或传真请在 2016 年 5 月 12 日 11:30 前送达公司证券部。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。
邮编：434000
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365395。
2、投票简称：“菲利投票”。
3、投票时间：2016 年 5 月 12 日，上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
4.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、在投票当日，“菲利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
数。
6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项。
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案相同表决意见 100
1 关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案 1.00
2 关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案 2.00
3 关于公司《2015 年年度报告》及摘要的议案 3.00
4 关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案 4.00
关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增
5 5.00
股本预案的议案
关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
6 6.00
伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
7 关于公司向银行借款的议案 7.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投
票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00，结束时间为 2016 年 5
月 12 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网
投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0716-8304687。
联系传真：0716-8304640。
联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
联系人：李中原、王震宇
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
附件一
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名：
法人股东名称：
身份证号码/法人股东营业执照注册号码：
股东账号：
持股数量：
出席会议人员：
姓 名：
是否委托：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮 编：
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
表决结果
议案序号 议案名称
赞成 反对 弃权
关于公司《2015 年度董事会工作报告》
1
的议案
关于公司《2015 年度监事会工作报告》
2
的议案
关于公司《2015 年年度报告》及摘要
3
的议案
关于公司《2015 年度财务决算报告》
4
的议案
关于公司《2015 年度利润分配及资本
5
公积金转增股本预案》的议案
关于聘请中审众环会计师事务所（特殊
6 普通合伙）为公司 2016 年度审计机构
的议案
7 关于公司向银行借款的议案
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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