证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2016-026
深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
决定于2016年5月13日(星期五)召开2016年第一次临时股东大会,公司已于2016
年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2016年第
一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关安排再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年5月13日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2016年5月12日-2016年5月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5
月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意
时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截至2016年5月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会
议室
8、涉及融资融券、转融通业务的投资者,应按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下事项:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(各子议案需要逐项审议)
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行股份的数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3、审议《非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》
5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《非公开发行股票方案论证分析报告》
7、审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》
9、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采
取填补措施的承诺的议案》
10、审议《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算
的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
13、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
上述议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过,具体内容详见4月27日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的
公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记时间:2016年5月7日-5月11日,工作日8:30-17:30
2、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份
有限公司,董事会秘书办公室
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件三)、
委托人股东账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登
记表》(附件二),以便登记确认。传真或信件请于2016年5月11日17:30前送达
登记地点;
(4)公司不接受股东电话方式登记;
(5)股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议,以备
查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限
公司,董事会秘书办公室
联系人:董慧宇
联系电话:0755-86250365
传真:0755-86250389转10
2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、第三届监事会第七次会议决议;
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016年5月9日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365112”,投票简称为“万
讯投票”。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置:100 代表总议案,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此
类推。对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需要表决的子议案,2.00 代表
对议案 2 下全部子议案进行表决, 2.01 代表议案 2 中子议案 2.1,2.02 代表议
案 2 中子议案 2.2,依此类推。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 表示对以下全部议案统一表决 100
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00
2.1 发行股票的种类及面值 2.01
2.2 发行方式及发行时间 2.02
2.3 发行股份的数量 2.03
2.4 发行对象及认购方式 2.04
2.5 发行价格及定价原则 2.05
2.6 限售期 2.06
2.7 未分配利润的安排 2.07
2.8 上市地点 2.08
2.9 募集资金用途 2.09
2.10 本次发行决议的有效期 2.10
3 《非公开发行股票预案》 3.00
4 《前次募集资金使用情况报告》 4.00
5 《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 5.00
6 《非公开发行股票方案论证分析报告》 6.00
7 《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》 7.00
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》 8.00
《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期
9 9.00
回报后采取填补措施的承诺的议案》
《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益
10 10.00
区分核算的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
11 11.00
股票相关事宜的议案》
12 《关于补选第三届董事会董事的议案》 12.00
13 《关于补选第三届监事会监事的议案》 13.00
(2)以上议案均不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00,结束时间
为2016年5月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳万讯自控股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码
股东姓名
(营业执照号码)
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳万讯自控股份
有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票
方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下:
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行股份的数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 《非公开发行股票预案》
4 《前次募集资金使用情况报告》
5 《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
6 《非公开发行股票方案论证分析报告》
7 《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》
《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期
9
回报后采取填补措施的承诺的议案》
《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益
10
区分核算的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
11
股票相关事宜的议案》
12 《关于补选第三届董事会董事的议案》
13 《关于补选第三届监事会监事的议案》
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人名称或姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。