证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-17
顺发恒业股份公司
关于 2015 年年度利润分配方案实施后
相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）2015 年年度利润分配方案已实施完
毕。公司本次非公开发行股票的发行价格将由不低于 8.99 元/股调整为不低于
6.01 元/股，发行数量将由不超过 177,975,000 股调整为不超过 266,222,961 股（含
266,222,961 股）。
一、本次非公开发行股票方案
2014 年 3 月 24 日和 2014 年 4 月 16 日公司分别召开第六届董事会第十五次
会议和 2013 年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》等相关议案。2015 年 8 月 21 日和 2015 年 9 月 8 日，公司分别召开第
七届董事会第四次会议和 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调
整<公司非公开发行 A 股股票方案>中定价基准日、发行价格、发行数量和募集
资金总额的议案》等相关议案。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的
定价基准日为 2015 年 8 月 21 日；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
股票交易均价的 90%，即不低于 8.99 元/股；发行股票数量不超过 17,797.50 万
股；募集资金总额为不超过 160,000 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应
调整。
二、公司 2015 年年度利润分配方案实施情况
2016 年 4 月 29 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015
年度利润分配方案》，即：以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,463,713,654 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 3.8 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。共计分配现金红利 146,371,365.40 元，送
红股及转增股 702,582,553 股。
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2016 年 5 月 4 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2015 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2016-16），本次权益分派股权登记日为 2016 年
5 月 9 日，除权除息日为 2016 年 5 月 10 日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.99 元/股调整为不低于 6.01 元/
股（即发行底价调整为 6.01 元/股），具体计算过程如下：
假设 P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格，则：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
调整后的发行价格=（8.99 元/股-0.1 元/股）/(1+0.48)
=6.01 元/股（保留二位小数，四舍五入）
（二）、发行数量的调整
本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 上 限 由 不 超 过 177,975,000 股 调 整 为 不 超 过
266,222,961 股（含 266,222,961 股）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,600,000,000 元÷6.01（元/股）
＝266,222,961 股
四、其他事项
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2016 年 5 月 10 日
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