股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2016-049
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 26 日以电邮
方式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知”，并
将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第三十
四次会议于 2016 年 5 月 6 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到
董事 9 人,实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会
议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了公司《关于选举公司董事候选人的议案》
鉴于公司董事高峰先生已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举阳烽先生为公
司董事候选人，并提交股东大会审批。
公司独立董事认为：1、选举阳烽先生担任公司第六届董事会董事的提名、任
免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名、任免是在充分了解被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得
被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。同意将选举公司
董事的议案提交公司股东大会审议。2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司
章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将选举公司董事候选人的相关议
案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并一致通过了公司《关于选举独立董事候选人的议案》
邹建会先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司董事会提名史泽友先生为公司第六届董事会独立董事候选
人。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议
后，将正式作为第六届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东
大会审议通过后生效。
公司独立董事经事先审核，发表独立意见认为：1、同意公司董事会提名的
独立董事候选人史泽友先生担任本公司独立董事。本次独立董事候选人提名程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人
本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。2、未发现独立董事
候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意将选举独立董事候选人的相关
议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并一致通过了公司《关于在珠海设立全资子公司的议案》
公司拟于广东省珠海市设立一家子公司，新设公司主要经营范围为股权投
资、投资管理。拟设子公司注册资本为 5 亿元人民币，其中公司出资额为 5 亿元
人民币，持股比例为 100%。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本次对外投资事项的具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股
份有限公司设立全资子公司的公告》。
四、审议并一致通过了公司《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的
议案》
董事会同意于 2016 年 5 月 25 日下午 2:00 在北京市西城区阜成门外大街 1
号四川大厦东塔楼 5 层会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，本次股东
大会以现场会议及网络投票方式召开。
本次股东大会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开 2016 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
附件：
1、阳烽先生简历
阳烽，男，1962 年 6 月出生，硕士学历。曾任交通银行广东省分行党委书
记、处长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
2、史泽友先生简历
史泽友，男，1955 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任工商银行总
行战略管理与投资者关系部专职派出董事；工银亚洲、工银中东、工银莫斯科非
执行董事；工银瑞信、工银租赁监事。现任道生国际融资租赁股份有限公司首席
运营官。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
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