证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2016-20 号
国机汽车股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海
淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,875,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
70.78
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长丁宏祥先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张治宇先生、陈仲先生、独立董事王璞
先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事全华强先生因公未出席本次会议；
1
3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
2
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年
审计机构及支付其 2015 年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于向金融机构申请 2016 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,562,037 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于预计 2016 年度为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,614,887 99.94 260,329 0.06 0 0.00
12、 议案名称：关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,875,216 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 443,116,561 100.00 0 0.00 0 0.00
4
股股东
持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
758,655 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
其中：市值 50 万
273,655 100.00 0 0.00 0 0.00
以下普通股股东
市值 50 万以上普
485,000 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 公司 2015 年度利润分配预案 758,655 100.00 0 0.00 0 0.00
关于预计 2016 年度日常关联
9 758,655 100.00 0 0.00 0 0.00
交易的议案
关于预计 2016 年度为下属公
11 498,326 65.68 260,329 34.32 0 0.00
司提供担保的议案
关于子公司为客户提供汽车按
12 758,655 100.00 0 0.00 0 0.00
揭贷款担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 13 属于特别决议议案，
获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上
述议案 9 表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案 9 已获得
出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：郑敏俐、张敏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
5
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字的会议决议；
2、 北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见。
国机汽车股份有限公司
2016 年 5 月 9 日
6
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