证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-032
漳州片仔癀药业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,098,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本
次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事叶少琴女士因公务繁忙未能出席
此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总林绍碧
先生、陈建铭先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
2、 议案名称： 《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
3、 议案名称： 《公司 2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
4、 议案名称： 《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
5、 议案名称： 《公司 2015 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
6、 议案名称： 《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,098,247 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称： 《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,097,597 99.99 650 0.01 0 0.00
8、 议案名称： 《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,115,222 99.98 650 0.02 0 0.00
9、 议案名称： 《关于漳龙实业有限公司成为本公司关联方并发生日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,115,222 99.98 650 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司2015年 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
度董事会工作
报告》
2 《公司 2015 年 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
度监事会工作
报告》
3 《公司 2015 年 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
度独立董事述
职报告》
4 《公司 2015 年 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
度财务决算及
2016 年度财务
预算报告》
5 《公司 2015 年 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
度报告及摘要》
6 《公司 2015 年 7,127,747 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配预
案及公积金转
增股本预案》
7 《公司聘任会 7,127,097 99.99 650 0.01 0 0.00
计师事务所及
确定报酬事项
的议案》
8 《 公 司 关 于 5,115,222 99.98 650 0.02 0 0.00
2016 年度日常
关联交易的议
案》
9 《关于漳龙实 5,115,222 99.98 650 0.02 0 0.00
业有限公司成
为本公司关联
方并发生日常
关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》、议案 9《关于漳龙实业
有限公司成为本公司关联方并发生日常关联交易的议案》涉及关联方交易，关联
方公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投
资经营有限公司合计持有 234,982,375 股回避表决此项议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、 股东大会规则》、 若干规定》、
《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、
出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 5 月 6 日
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