证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-032
唐山三友化工股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600409 三友化工 2016/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：唐山三友碱业（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.98%股份的股东唐山三友碱业（集团）有限公司，在 2016 年 5 月 6 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于子公司为子公司提供担保的议案》，具体内容详见同时披露的《关于子
公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-031 号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：公司所在地会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √
2 《2015 年年度报告全文及摘要》 √
3 《2015 年度监事会工作报告》 √
4 《2015 年度财务工作报告》 √
5 《2015 年度利润分配预案》 √
6 《2016 年度筹融资计划》 √
7 《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》 √
8 《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》 √
9 《关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的议案》 √
10 《2016 年度基建、技改项目投资计划》 √
11 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 √
12 《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》 √
13 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 √
14 《关于子公司为子公司提供担保的议案》 √
注：听取《2015 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2015 年度高管奖励基金
的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-13 已经公司六届六次董事会、六届六次监事会审议通过。议案 14
已经公司 2016 年第五次临时董事会审议通过。相关公告分别于 2016 年 3 月
31 日、2016 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：7，14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5，7，9，11，12，13，14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）
有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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