证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2016-020
江苏恒立液压股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东 303 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 473,388,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.14
(四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐兵先生、姚志伟先生、徐进先生因公
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书丁浩先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,388,900 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,388,900 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,386,400 99.99 2,500 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,386,400 99.99 2,500 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,388,900 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2015 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,386,400 99.99 2,500 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,388,900 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,386,400 99.99 2,500 0.01 0 0.00
9、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理
财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,388,900 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2016 年度对子公司担保计
划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 473,386,400 99.99 2,500 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 472,500,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 886,400 99.71 2,500 0.29 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 30,200 92.35 2,500 7.65 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 856,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
6 《江苏恒立液 886,400 99.71 2,500 0.29 0 0.00
压股份有限公
司关于 2015 年
度利润分配的
议案》
7 《江苏恒立液 888,900 100.00 0 0.00 0 0.00
压股份有限公
司 2015 年年度
募集资金存放
与使用情况的
专项报告》
8 《江苏恒立液 886,400 99.71 2,500 0.29 0 0.00
压股份有限公
司关于 2016 年
度董事、监事及
高级管理人员
薪酬的议案》
9 《江苏恒立液 888,900 100.00 0 0.00 0 0.00
压股份有限公
司关于使用部
分闲置自有资
金委托理财的
议案》
10 《江苏恒立液 886,400 99.71 2,500 0.29 0 0.00
压股份有限公
司关于 2016 年
度对子公司担
保计划的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、邵斌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏恒立液压股份有限公司
2016 年 5 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
