证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公
司 14 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 486,875,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 25.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
是
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长何宗仁先生因出差未
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书殷图廷先生出席本次临时股东大会；公司在任 7 名
高管列席本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,659,625 99.95 216,210 0.05 0 0.00
2、议案名称：关于资产置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,128,660 96.96 229,010 2.73 25,000 0.31
2
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第二项《关于资产置换暨关联交易的议案》，关联股东甘肃省农
垦集团有限责任公司（持有本公司 303,121,313 股）、甘肃省农垦资
产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有本公司
478,493,165 股，并以 478,493,165 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：王爱民、郭宝艳
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会
人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果
以及通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 7 日
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