六国化工：第六届董事会第四次会议决议公告_股票频道

股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-019

安徽六国化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议

于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参

加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于提请聘任缪振虎先生为公司总经理》的议案

根据董事长陈嘉生先生提名，聘任缪振虎先生为公司总经理，任期与

本届董事会任期一致；

二、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合

科技有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次投资成立的全资子公司拟建设 7 万吨/年聚酰胺切片项目，该项目

是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业

结构升级，提升生产、加工能力的尝试。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

二 0 一六年五月七日

附件(总经理简历)：

缪振虎，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，工程师职称。1992

年 7 月至 2006 年 11 月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、

技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005 年 9 月至

2007 年 3 月任本公司总经理助理；2007 年 3 月至今任本公司副总经理。