莱克电气股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议材料
二零一六年五月
目 录
一、2015年年度股东大会须知 ..................................................................................2
二、2015年年度股东大会会议议程 ........................................................................... 4
三、2015年年度股东大会会议议案 ........................................................................... 6
议案一：公司2015年度董事会工作报告 ................................................................... 6
议案二：公司2015年度监事会工作报告 ................................................................. 20
议案三：公司2015年度财务决算报告 ..................................................................... 23
议案四：公司2015年年度报告及摘要....................................................................... 26
议案五：关于公司2015年度利润分配方案的议案................................................... 27
议案六：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案..................................... 29
议案七：关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案....................... 31
议案八：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案................................... 32
议案九：关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案................................... 34
议案十：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案................... 37
议案十一：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案.................................. 38
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莱克电气股份有限公司
2015 年年度股东大会须知
为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上
市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关
法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下
简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手
机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰
大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关
部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会
议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，并明
确发言的主题，发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，
股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，
发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不
得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答
每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、
股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
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其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
莱克电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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莱克电气股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间：2016 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间：2016 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
会议地点：苏州工业园区苏州大道西 229 号苏州尼盛大酒店有限公司会议室；
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
主持人：董事长 倪祖根先生；
会议议程：
一、董事长宣布会议开始；
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
五、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》 董事长：倪祖根
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》 监事会主席：徐大敢
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
4、《公司 2015 年年度报告及摘要》
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 董事、副总经理、财务总监、
7、《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘 兼董事会秘书：王平平
的议案》
8、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
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10、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额
董事、副总经理、财务总监、
度的议案》
兼董事会秘书：王平平
11、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
六、听取《2015 年度独立董事述职报告》
七、股东及股东代理人提问和解答；
八、股东对各项议案进行表决；
九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
十、董事签署股东大会决议和会议记录等；
十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束
莱克电气股份有限公司
2016 年 5 月 16 日
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议案一：《公司 2015 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表董事会向各位作 2015 年度工作报告,请予以审议：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年，国际经济复苏进一步放缓，国内经济下行压力明显。国际市场方
面，除美国以外各主要经济体对美元都贬值 20%以上，特别是俄罗斯贬值达到 50%
以上，以及欧洲能耗标准的实施导致传统卧式吸尘器连年下降，这些给公司的出
口业务带来了巨大的压力。国内市场方面，中国经济增长发生重大转折，需求下
滑，实体店遭受重大挫折。以城市化为代表的基础设施投资及个人消费类投资业
已饱和，常规产品基本需求极度萎缩。需求的下降导致竞争进一步加剧，价格战
越演越烈。报告期内，公司面对艰难的经济环境制订了正确的发展战略，继续坚
持产品差异化战略，通过不断的技术创新，持续改善经营管理，实施智能化、自
动化改造，抢抓市场机遇，在全体员工的共同努力下，最大限度的克服了外部市
场环境对公司业绩的不利影响，实现了销售和经验利润基本保持了去年的水平。
2015 年公司荣获“2015 年度中国工业设计十佳创新型企业”、“江苏省示范
智能车间”、“2015 装备中国创新先锋榜产品创新奖”、“2014-2015 年度苏州市优
秀民营企业”、公司全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司和苏州金莱克汽车
电机有限公司分别被授予“江苏省民营科技企业”和“汽车空调用电机工程技术
研究中心”；公司生产的 KJ801 型空气净化器，在中国家用电器研究院 2015 年空
气净化器年会上被评为“智享之选”推荐产品；公司被推选为“中国质量检验协
会空气净化专业委员会”执行理事长单位。报告期内，公司通过了
GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。
2015 年，在全球经济下行的压力下，公司实现营业收入 40.03 亿元，同比减
少 5.39%；营业成本 31.13 亿元，同比减少 6.47%；截止 2015 年 12 月 31 日，公
司总资产 37.20 亿元，比年初增加 24.18%；总负债 11.61 亿元，比年初减少
21.88%；资产负债率为 31.22%；实现净利润 3.64 亿元，同比增加 5.68%；总体
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上，公司整体经营业绩保持持续平稳。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,002,744,130.02 4,230,769,276.95 -5.39
营业成本 3,112,643,997.53 3,327,825,540.03 -6.47
销售费用 176,243,613.40 163,016,701.47 8.11
管理费用 364,593,050.83 326,254,124.51 11.75
财务费用 -93,809,676.57 -6,410,664.93 -1,363.34
经营活动产生的现金流量净额 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39
投资活动产生的现金流量净额 -440,699,054.00 -88,528,841.90 -397.80
筹资活动产生的现金流量净额 354,330,472.17 -91,056,510.89 489.13
研发支出 145,851,478.95 160,970,861.31 -9.39
1、收入与成本分析
2015 年公司实现营业收入 40.03 亿元，同比减少 5.39%；
公司向前五名客户销售金额合计 193,147.80 万元，占公司营业收入的 48.25%；
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
增加 0.73 个百
家电行业 3,971,002,959.49 3,088,089,333.64 22.23 -5.08 -5.96
分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
环境清洁电 增加 1.18 个百
2,776,515,765.58 2,118,300,904.63 23.71 -4.31 -5.77
器 分点
减少 0.90 个百
园林工具 576,934,961.81 469,451,756.94 18.63 -10.45 -9.45
分点
电机 397,368,055.31 324,543,814.02 18.33 -9.64 -9.80 增加 0.15 个百
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分点
减少 1.84 个百
厨房电器 149,822,846.49 122,103,060.34 18.50 -5.21 -3.02
分点
增加 3.65 个百
其他产品 70,361,330.30 53,689,797.71 23.69 76.48 68.41
分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国境外 3,262,925,413.26 -7.07
中国境内 708,077,546.23 5.32
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
小家电主营业务收入与去年相比虽然有所下降，但是毛利率却是上升的，主要原因：
1、报告期内，原材料价格下降，ODM 客户产品销售价格均下调，从而导致主营业务收入
下降。
2、产品升级，高端产品比例增加，平均产品单价上升，毛利增加。
3、自主品牌产品销售增长，特别是吸尘器和空气净化器销售增加较快，使得毛利率上升。
（2）产销量分析表
单位：万台
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
小家电 1,321.59 1,332.36 92.03 -11.09 -8.11 -10.47
电机 2,381.48 927.28 74.71 -6.96 -6.63 -18.02
注：生产的电机，除了对外销售了 927.28 万台，有 1470.62 万台是自用的，主要用于生产
的环境清洁电器、园林工具和厨房电器上。
产销量情况说明
小家电产销量比去年都下降，主要是产品升级，产品向高附加值转移，平均单价上升，
数量下降，毛利增加。
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
家电行业 直接材料 2,098,356,702.21 67.95 2,307,059,335.66 70.25 -9.05
直接人工 376,129,280.84 12.18 339,187,887.48 10.33 10.89
制造费用 613,603,350.59 19.87 637,695,626.28 19.42 -3.78
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合计 3,088,089,333.64 100 3,283,942,849.42 100.00 -5.96
分产品情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
材料成本 1,442,827,112.56 68.11 1,558,472,894.66 73.24 -7.42
环境清洁电 直接人工 251,957,977.59 11.89 234,231,429.22 9.28 7.57
器 制造费用 423,515,814.49 19.99 455,197,226.01 17.48 -6.96
材料成本 314,391,841.62 66.97 371,616,670.81 71.68 -15.40
园林工具 直接人工 61,592,070.51 13.12 51,636,468.21 9.96 19.28
制造费用 93,467,844.81 19.91 95,185,296.82 18.36 -1.80
材料成本 222,864,237.09 68.67 263,527,265.91 73.24 -15.43
电机 直接人工 42,904,692.21 13.22 33,390,674.87 9.28 28.49
制造费用 58,774,884.72 18.11 62,895,366.03 17.48 -6.55
材料成本 81,528,213.39 66.77 89,673,002.25 71.22 -9.08
厨房电器 直接人工 15,261,239.16 12.50 17,111,149.97 13.59 -10.81
制造费用 25,313,607.80 20.73 19,125,707.73 15.19 32.35
材料成本 36,745,297.55 68.44 23,769,502.03 74.56 54.59
他产品 直接人工 4,413,301.37 8.22 2,818,165.21 8.84 56.60
制造费用 12,531,198.79 23.34 5,292,029.69 16.60 136.79
公司向前五名供应商采购金额合计 33,450.37 万元，占公司全部采购金额的
13.02%；
2、费用
单位：
元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）
销售费用 176,243,613.40 163,016,701.47 8.11
管理费用 364,593,050.83 326,254,124.51 11.75
财务费用 -93,809,676.57 -6,410,664.93 -1,363.34
所得税费用 52,797,607.82 46,465,320.53 13.63
3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 145,851,478.95
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本期资本化研发投入
研发投入合计 145,851,478.95
研发投入总额占营业收入比例 3.64%
（%）
公司研发人员的数量 470
研发人员数量占公司总人数的 5.87%
比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
4、现金流
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 同比增减
（%）
经营活动产生的现金流量净 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39
额
投资活动产生的现金流量净 -440,699,054.00 -88,528,841.90 -397.80
额
筹资活动产生的现金流量净 354,330,472.17 -91,056,510.89 489.13
额
（1）、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期使用闲置资金购买
理财产品。
（2）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期收到发行上市募集
资金及支付分配普通股股利。
（二）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期
上期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
主要系期末未到承
应收票据 47,048,237.00 1.26 17,828,655.31 0.60 163.89 兑期的银行承兑汇
票增加所致
主要系预付采购款
预付账款 26,091,207.42 0.70 65,846,308.53 2.20 -60.38
来票结算所致
其他应收款 5,296,716.73 0.14 32,006,805.49 1.07 -83.45 主要系上年度批复
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应退税额未在当月
到账所致
其他流动资 主要系本期购买理
354,000,000.00 9.52 0 0
产 财产品增加所致
固定资产 810,518,934.11 21.79 829,644,286.00 27.69 -2.31 主要系折旧所致
递延所得税
9,725,152.84 0.26 9,148,205.22 0.31 6.31
资产
主要系报告期首次
公开发行股份，取
短期借款 129,872,000.00 3.49 441,572,372.66 14.74 -70.59
得募集资金偿还借
款所致
主要系期末应交企
应交税费 -9,239,753.79 -18,202,562.10 -49.24
业所得税增加所致
主要系预收客户货
预收款项 45,631,918.23 1.23 35,098,495.97 1.17 30.01
款增加所致
主要系押金保证金
其他应付款 93,005,103.51 2.50 89,293,149.33 2.98 4.16
增加所致
主要系公司通过专
递延收益 28,477,884.92 0.77 35,861,719.88 1.20 -20.59 项拨款购置设备使
用年限摊销
主要系公司首次公
股本 401,000,000.00 10.78 360,000,000.00 12.02 11.39
开发行股票所致
主要系公司首次公
资本公积 795,976,432.88 21.40 84,972,158.94 2.84 836.75 开发行股票募集资
金到位所致
（三）主要控股参股公司分析
1、主要子公司
单位：万元
业务 主要产品或服 持股
公司名称 注册资本 总资产 营业收入 净利润
性质 务 比例
生产和销售清
苏州金莱克家用 制造
洁器具、厨房 100% $250 10,367.52 1,220.26 54.64
电器有限公司 业
器具等小电器
设计、制造、
组装、加工农
苏州金莱克精密 制造 业、林业、园
100% $1,200 45,461.04 45,659.31 2,622.23
机械有限公司 业 林专用机具新
技术设备、机
械
苏州金莱克汽车 制造 研发、生产汽 100% ￥8,227.468 22,918.80 12,603.24 563.46
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电机有限公司 业 车电机，车身
电子控制系
统、发动机控
制类系统汽车
电子装置
高端家居清洁
莱克电气绿能科
制造 健康电器的设
技（苏州）有限 100% ￥48,000 85,192.03 101,516.13 6,020.70
业 计、研发、制
公司
造和销售业务
天然控股有限公 贸易、 从事贸易、投 港币
100% 2,892.57 -8.34
司 投资 资业务 2,853.80
苏州碧云泉净水 销售碧云泉净
销售 100% ￥500 511.60 19.92 10.44
系统有限公司 水器
苏州艾思玛特机 销售母公司产
销售 100% ￥500 516.15 73.50 -32.76
器人有限公司 品
信息技术开
莱克电气信息科 发、技术服务、
技（苏州）有限 技术转让、技 70% ￥2,000 1,939.86 -71.74
公司 术咨询及对外
投资
2、参股公司
单位：万元 币种：人民
币
业务 主要产品或服 持股 注册资
公司名称 总资产 营业收入 净利润
性质 务 比例 本
派衍信息科技（上 信息科技、网
20% 625 2,153.48 0 -353.26
海）有限公司 络科技
二、董事会关于公司未来发展战略的讨论与分析
（一）业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
家电行业受到宏观经济环境、消费透支、房市低迷等综合因素的影响，市场
增长动力不足。据国家统计局数据显示，2015 年我国全年进出口总额 245,849
亿元，比上年下降 7.0%。其中，出口 141,357 亿元，下降 1.8%；进口 104,492
亿元，下降 13.2%。进出口相抵，顺差 36,865 亿元。2016 年仍将面对严峻的国
内外市场形势，尽管如此，“十二五”期间，我国家电工业抓住消费升级的契机，
向创新要动力，向结构调整要助力，向消费升级要潜力，转型升级成效显著。
2、行业发展趋势
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全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显，节能、环保、智能、健
康的家电成为了家电业发展的必然选择，并逐渐担当中高端市场主角。家用电器
能耗是家庭总能耗的主要组成部分。在节能环保全球化的趋势下，家用电器的高
效节能和环保已成为家电制造商关注的重要指标，高效节能家电的市场份额不断
攀升。家用电器的节能环保不仅仅体现在使用时节电节水和减少排放，还体现在
设计、制造、使用、报废及回收的整个生命周期。随着世界各国不断升级的家用
电器能效标准，以及我国对节能环保要求的不断提高，节能环保家用电器的市场
前景广阔。
2015 年 8 月，中国家用电器协会发布家用电器工业“十三五”发展指导意
见征集社会意见的公告，“十三五”期间，家电工业发展的基本原则为：坚持自
主创新，坚持可持续发展，坚持需求导向，坚持质量为先，坚持落实工业和信息
化深度融合，坚持国际化发展方向。家电工业发展的总体目标是，争取到 2020
年跨入全球性的家电强国行列。未来将重点围绕以下几个方面推动我国家用电器
行业发展：进一步推动产业升级、转变增长方式；实现创新驱动发展，完善创新
体系建设，加快行业核心技术突破，引进和培养高层次、高技能人才；发展智能
制造、推动家用电器制造转型；积极迎接互联网+时代；参与全球市场竞争、建
设有国际影响品牌；进一步提升中国家用电器产品品质，满足国内外市场消费升
级需求；进一步提升产品的节能环保及智能化水平；市场公平竞争环境。由此可
见，智能制造、节能环保、转型升级和互联网+是家用电器协会反复强调和突出
方面，家用电器产业与互联网、大数据、云计算等新技术的融合，发展节能环保
及智能化将是行业的趋势，我国家用电器产业迎来新的发展机遇。
3、我司在行业中的竞争地位
① 国外市场
A、环境清洁电器
在国外市场，公司凭借优异的电机性能、良好的产品质量、独特的工业设计、
丰富的产品种类以及完善的海外营销体系，已成为全球最重要的吸尘器生产和供
应基地。根据中国海关总署信息中心数据，2013 年-2015 年，公司（包括莱克电
气及控股子公司）吸尘器出口数量占国内出口总额的比重均在 7.5%以上，吸尘
器出口在生产性自营出口企业中稳居第一位。
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2013 年-2015 年公司吸尘器出口占比和排名情况
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
全国出口总数量（万台） 10,331.63 10,298.76 9,392.56
莱克电气出口总数量（万 800.16 923.59 902.60
台）
出口数量占有率 7.74% 8.97% 9.61%
出口数量排名 第一 第一 第一
数据来源：中国海关总署信息中心
B、园林工具
凭借自主开发的高速整流子电机核心技术，公司大力开拓园林工具产品出口
市场，已成为行业内各大国际品牌运营商的合作伙伴。公司园林工具系列的代表
产品割草机出口势头良好，出口数量市场占有率由 2012 年的 11.56%提升至 2015
年的 20.54%，出口数量排名第一，市场占有率逐年提高。
2013 年-2015 年公司割草机出口占比和排名情况
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
全国出口总数量（万台） 571.43 562.77 433.32
莱克电气出口总数量（万台） 117.39 117.28 69.53
出口金额占有率 20.54% 20.84% 16.05%
出口数量排名 第一 第一 第一
数据来源：中国海关总署信息中心
② 国内市场
自 2009 年下半年进入国内市场，公司着力打造技术领先型的高端家居清洁
健康电器形象，随着国内营销网络体系的不断完善和品牌知名度的不断提升，公
司自主品牌环境清洁健康电器逐步体现出较强的市场竞争力。
经过两年多时间的品牌建设和经营，公司“LEXY 莱克”品牌吸尘器获得 2010
年中国市场调研中心“中国家用电器民族品牌竞争力排行榜”吸尘器产品的五强
殊荣；自主品牌吸尘器市场占有率不断提高，根据中怡康数据显示，2015 年 12
月国内市场销售金额排名第一，2015 年 12 月销售金额以及数量的市场占有率分
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别为 21.76 和 20.11%；自主品牌空气净化器 2015 年 12 月国内市场销售快速上升。
（二）公司发展战略
公司将继续坚持技术创新和为客户、投资者创造价值的原则，从单一出口企
业转为内外销并举、自主研发贴牌生产和自主品牌销售相结合的两条腿走路的企
业，全面实施企业的转型升级，努力把莱克打造成为中国高端清洁电器第一品牌。
为社会生产更多高端清洁电气产品，为行业做出更多的贡献，为投资者带来更多
的价值。
（三）经营计划
2016 年，公司的经营方针是：以打造自主品牌为中心，以魔洁营销为品牌
载体；实现莱克品牌重大飞跃，夺取吸尘器市占率第一；以无线充电产品为契机，
以核心战略客户为依托；实现出口业务稳定增长，再创销售历史最好水平；发展
高端厨房小电产品，开拓国内国际两个市场；开创新的核心支柱产业，实现企业
全面均衡发展。
1、技术开发与自主创新计划
公司将继续加大技术开发和自主创新力度，改造现有研发条件，提升自主创
新能力，创造细分新品类，开发更多跨界产品。在产品设计开发方面，公司将把
握市场脉搏，积极提升产品设计能力与技术含量，促进产品升级换代，产品向高
端化、高性能、智能化发展；在核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技
术优化和应用的基础上，对洁旋风技术、高速无刷电机技术等前瞻性技术方向作
出探索，巩固公司核心技术的行业领先地位；在产品标准和技术检测方面，将继
续优化以欧美发达国家检测标准为依据的检验检测规范与流程；在企业信息化建
设方面，将融合现有的信息化管理系统资源，建设符合公司未来发展需要的新一
代理念先进、功能齐全的企业信息化管理系统。
2、品牌提升计划
莱克品牌及营销的基本战略是产差化战略，即创造一个差异化的产品进行差
异化的定位，提炼一个差异化的竞品不具备的消费者核心利益去广为宣传和体
验，只有差异化才能建立独特的品牌特性，才能让消费者记住。魔洁大吸力多功
能无线吸尘器的诞生，它是塑造和提升莱克品牌形象的最佳载体，它改变了传统
家居清洁方式，将彻底替代传统有限吸尘器和拖把，并彻底改变人们的生活方式。
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2016 年开始，公司将通过电视、高铁、影院、机场、网络等渠道，大规模
地进行莱克品牌传播活动以提升品牌拉力。并通过对终端形象与体验的提升，展
台档次的提升，消费者利益终端显性化，核心价值的演示与体验，从而进一步提
高消费者对莱克品牌和莱克产品的认同度和关注度。
3、国内外市场营销计划
在国际市场方面，公司将一方面通过完善的产品线布局、不断更新换代的新
型产品、加强与核心客户的合作，建立战略伙伴关系，给客户不断的创造价值；
另一方面着力拓展新型市场，通过与区域市场领袖企业的深入合作，优化公司客
户结构，降低公司经营风险，寻找国际市场新的业务增长点。
在国内市场方面，公司将进行多品牌、多渠道的营销战略。LEXY 莱克/碧云
泉走高端路线，以实体店为主，主打清洁健康电器：吸尘器、空气净化器、净水
机。为了适应网络营销的特点，采用莱克吉米 JIMMY 品牌作为网络品牌，定位
年轻时尚，向年轻人提供高性价比的清洁电器和个人护理等健康产品。实体店聚
焦 110 个优先级城市，抓重点市场，即 40 个省会城市及超级地级市，70 个较发
达的地级城市，继续扩张直营终端数量，计划在 3 年内进驻并优化销售终端 4,000
家，大规模开展终端品牌与产品的体验推广和传播活动,加大自主品牌推广力度，
将“LEXY 莱克”打造为技术领先型的高端绿色健康家电品牌。
4、“走出去”计划
当前，我国由资本输入国向资本输出国转变，通过开展国际产能和装备制造
合作将产能对外输出，实现经济新增长，“一带一路”等国家战略也进入实施阶
段。小家电行业已进入跨国布局新阶段，行业需要通过积极稳妥的“走出去”，
打造跨国供应链，保持可持续的竞争优势，同时通过技术、市场渠道的向外拓展
或合作实现优势互补、互利共赢，提升核心竞争力。
全球经济环境变化、进口国贸易保护主义等因素的影响，公司紧密结合“一
带一路”战略，将考虑制造向东欧方向部分转移，计划通过境外设厂的方式，进
一步开拓国际市场，可以提升公司在国际市场上的竞争力。该项目还在计划中，
未具体的开展实施，存在重大不确定性，但是公司会根据相关规定，根据项目的
具体进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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敬请投资者关注相关公告。
（四）可能面对的风险
1、原材料价格波动的风险
公司主要原材料为塑料粒子、铜材、硅钢片和电子元器件类产品等，近年来，
主要原材料市场价格出现较大幅度波动，对公司采购价格产生一定影响，进而影
响到公司生产成本和利润。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产
成本、扩大产能实现规模经济、推出新产品提高产品附加值以及适时适度提高产
品定价，并且与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材
料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。
2、市场竞争风险
家居清洁健康电器出口市场方面，国内厂商主要为国外知名品牌运营商提供
产品开发设计和生产制造，由于行业进入的门槛相对较低，竞争厂商数量较多，
市场竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、供应链管理、
人力资源等全方位的竞争，虽然公司已在家居清洁健康电器出口市场具备了自主
研发和设计、规模化生产制造等方面的竞争优势，仍然面临市场竞争加剧的风险。
家居清洁健康电器内销市场方面，公司通过前期资源投入和市场推广，
“LEXY 莱克”品牌已具备一定市场知名度，但与国际知名品牌运营商相比，公
司在品牌运营和营销渠道等方面仍存在差距。若公司不能持续保持较强的自主研
发能力，提升品牌优势和营销能力，将面临较大的市场竞争风险。
3、劳动力成本上升的风险
虽然国内人力资源较为充裕，但当前劳动力成本上升是大势所趋，是国内企
业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，
也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术
工人，但仍无法完全满足公司的用工需求，公司一方面进行产品结构优化升级，
增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，
提升生产效率，降低人工成本上升的影响。如果国内劳动力成本上升的趋势持续，
将在一定程度上影响公司的盈利能力。
4、汇率变动的风险
自 2005 年 7 月 21 日我国改革人民币汇率形成机制以来，人民币汇率波动日
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趋市场化，人民币兑美元汇率总体呈上升趋势，2012 年和 2013 年，升值幅度较
大，2014 年和 2015 年来出现一定贬值，未来人民币仍将可能双向波动并保持升
值趋势。
报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重 82%左右，出口产品主
要以美元计价、结算，美元汇率波动对公司经营业绩影响，主要表现在以下两方
面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在
国际市场的价格优势；另一方面公司持有外币资产，人民币升值增加公司汇兑损
失。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受
汇率波动影响的风险。
5、出口退税政策变化风险
报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重 82%左右，公司出口产
品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品微
特电机、吸尘器执行 17%的出口退税率，打草机、吹吸机、割草机等执行 15%
的出口退税率。如果未来下调公司产品出口退税率，公司主营业务成本相应上升。
公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降会导致公司产品毛
利率下降，进而影响公司的盈利能力。
6、宏观经济波动风险
近年来公司出口收入占主营业务收入的比重保持在 82%左右，因此，全球经济环
境变化、进口国贸易保护主义、进口国的货币贬值等因素都可能导致公司产品在
国际市场上的竞争力下降，从而使公司的生产经营受到不利影响。
三、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号），《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》（证监发【2013】43 号）、《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》及公司《章程》的规定，实施现金分红及利润分配。
公司于 2015 年 6 月 18 日召开了 2014 年年度股东大会，会上审议通过了《关
于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，以 2015 年 5 月 13 日首次发行新股后总
股本 401,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发
72,180,000 元（含税）。《2014 年度利润分配实施公告》在《上海证券报》、《中国
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证券报》、 证券时报》、 证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露，股权登记日:2015 年 7 月 20 日，除息日：2015 年 7 月 21 日，现金红利发
放日：2015 年 7 月 21 日。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，拟定 2015 年度利润分配预
案为: 以 2015 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，每 10 股派发现金红利
1.90 元（含税），合计派发现金红利 76,190,000 元（含税），剩下的未分配利润结
转下一年度。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积
金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股送 现金分红的 中归属于上
分红 派息数 每 10 股转 表中归属于上市
红股数 数额 市公司股东
年度 (元)（含 增数（股） 公司股东的净利
（股） （含税） 的净利润的
税） 润
比率(%)
2015 年 1.90 76,190,000 363,800,264.68 20.94%
2014 年 1.80 72,180,000 344,027,579.56 20.98%
2013 年 0 317,220,481.76 0
四、积极履行社会职责情况
关于公司 2015 年履行社会职责的具体情况详见《关于公司 2015 年度社会责
任报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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议案二：《公司 2015 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
在 2015 年度中，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定，认真履行监督职责，进行了有效的监督和管理。
一、监事会会议情况
2015 年度公司监事会共召开了 8 次，具体情况如下：
1、2015 年 1 月 28 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通
过了《关于公司 2012、2013、2014 三年审计报告的议案》、《关于确认公司 2014
年 1-12 月关联交易的议案》。
2、2015 年 4 月 16 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于公司 2015 年 1-3 月财务报表的议案》。
3、2015 年 5 月 28 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通
过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《关于
公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的
议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
4、2015 年 6 月 23 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公
司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
5、2015 年 6 月 26 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议
案》。
6、2015 年 8 月 25 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
7、2015 年 10 月 16 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8、2015 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通
过了如下议案：《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2015 年度公司有关事项发表的独立意见
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报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利
益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出
席或列席了 2015 年召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司各类重大事项
进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年度依法运作情况进
行监督，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，
公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他
高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等的规定
或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务
状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产行为
报告期内，公司无出售重大资产的情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对公司 2015 年度对子公司提供担保的事项进行了核查，监事会认
为：所有担保均为公司对内部子公司提供的担保，上述子公司具备偿债能力。公
司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在
损害公司及股东利益的情形。截止 2015 年 12 月 31 日，除对控股子公司和全资
子公司进行担保外，公司不存在对外担保的情形。公司的控股股东及其子公司亦
不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，
2015 年度公司不存在违反法律法规规定担保的情况。
报告期内，公司没有股权、资产置换情况。
（五）公司重大关联交易
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合
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理，没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占
用公司资金的情况。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保
留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状
况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）检查公司内部控制建设情况
公司监事认为: 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券
交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制
度度和内部控制组织架构。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，
保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结
构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（八）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用
募集资金的行为和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》以及中国证
监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
本监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠于
职守，勤勉尽责，积极履行监督职能，同时进一步加强学习，强化监督管理能力，
确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司监事会
2016 年 5 月 16 日
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议案三：《公司 2015 年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2015 年度合并及母公
司的利润表、2015 年度合并及母公司的现金流量表、2015 年度合并及母公司的
所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2015 年度公司的主要
会计数据和财务指标如下：
一、2015 年度经营成果
单位：元 币种：人民币
本年比上
项 目 2015 年（合并） 2014 年（合并） 增长额
年增减（%）
营业收入 4,002,744,130.02 4,230,769,276.95 -228,025,146.93 -5.39
营业成本 3,112,643,997.53 3,327,825,540.03 -215,181,542.5 -6.47
营业税金及附加 21,170,519.01 18,123,560.98 3,046,958.03 16.81
销售费用 176,243,613.4 163,016,701.47 13,226,911.93 8.11
管理费用 364,593,050.83 326,254,124.51 38,338,926.32 11.75
财务费用 -93,809,676.57 -6,410,664.93 -87,399,011.64 -1,363.34
资产减值损失 26,030,925.77 24,050,667.83 1,980,257.94 8.23
营业利润 404,280,593.82 377,909,347.06 26,371,246.76 6.98
营业外收支净额 12,102,062.62 12,583,553.03 -481,490.41 -3.83
所得税费用 52,797,607.82 46,465,320.53 6,332,287.29 13.63
净利润 363,585,048.62 344,027,579.56 19,557,469.06 5.68
归属于上市公司
363,800,264.68 344,027,579.56 19,772,685.12 5.75
股东的净利润
变动分析：
1、营业税金及附加与去年相比增加了 16.81%主要系出口免抵额增加，从而
使得缴纳的城建税和教育费附加增加所致。
2、销售费用同比增加了 8.11%主要系随着自主品牌销售规模扩大，广告费
和市场费用增加所致。
3、财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑收益增加。
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4、净利润与去年相比增加了 5.68%主要系报告期内原材料价格下降，同时
产品升级，产品向高附加值转移，平均单价上升；又因自主品牌产品销售快速增
长，特别是吸尘器和空气净化器销售增加较快，使得净利润上升。
二、2015 年末财务状况
单位：元
项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增长额 同比增减
货币资金 1,273,218,504.61 787,905,937.72 485,312,566.89 61.60%
应收票据 47,048,237.00 17,828,655.31 29,219,581.69 163.89%
应收账款 639,386,689.54 642,670,750.25 -3,284,060.71 -0.51%
存货 358,549,126.41 428,944,118.71 -70,394,992.3 -16.41%
预付款项 26,091,207.42 65,846,308.53 -39,755,101.11 -60.38%
固定资产 810,518,934.11 829,644,286.00 -19,125,351.89 -2.31%
在建工程 5,405,943.02 5,824,069.51 -418,126.49 -7.18%
无形资产 167,048,446.42 170,302,924.27 -3,254,477.85 -1.91%
短期借款 129,872,000.00 441,572,372.66 -311,700,372.66 -70.59%
应付账款 519,435,429.20 595,303,621.09 -75,868,191.89 -12.74%
预收款项 45,631,918.23 35,098,495.97 10,533,422.26 30.01%
股本 401,000,000.00 360,000,000.00 41,000,000.00 11.39%
资本公积 795,976,432.88 84,972,158.94 711,004,273.94 836.75%
盈余公积 200,500,000.00 197,335,241.29 3,164,758.71 1.60%
未分配利润 1,156,492,498.97 868,036,993.00 288,455,505.97 33.23%
1、应收票据票据 2 与去年增加 163.89%主要系期末未到承兑期的银行承兑
汇票增加所致。
2、短期借款与去年相比减少 70.59%主要系报告期首次公开发行股份，取得
募集资金偿还借款所致。
3、预收账款与去年相比增加 30.01%主要系预收客户货款增加所致。
4、股本与去年相比增加了 11.39%主要系公司首次公开发行股票所致。
5、资本公积与去年相比增加了 836.75%主要系公司首次公开发行股票募集
资金到位所致。
三、2015 年度现金流量情况
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单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 同比
经营活动现金流入小计 4,287,460,398.73 4,387,669,559.52 -2.28%
经营活动现金流出小计 3,791,723,460.94 3,903,482,799.15 -2.86%
经营活动产生的现金流量净额 495,736,937.79 484,186,760.37 2.39%
投资活动现金流入小计 1,421,698,135.65 1,511,110.63 93,982.99%
投资活动现金流出小计 1,862,397,189.65 90,039,952.53 1,968.41%
投资活动产生的现金流量净额 -440,699,054.00 -88,528,841.90 -397.80%
筹资活动现金流入小计 1,866,736,973.94 2,359,846,721.60 20.90%
筹资活动现金流出小计 1,512,406,501.77 2,450,903,232.49 -38.29%
筹资活动产生的现金流量净额 354,330,472.17 -91,056,510.89 489.13%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,944,210.93 3,388,194.56 2,141.44%
现金及现金等价物净增加额 485,312,566.89 307,989,602.14 57.57%
加：期初现金及现金等价物余额 787,905,937.72 479,916,335.58 64.18%
期末现金及现金等价物余额 1,273,218,504.61 787,905,937.72 61.60%
（1）、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期使用闲置资金购
买理财产品。
（2）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期收到发行上市募集
资金及支付分配普通股股利。
四、主要财务指标
项 目 2015 年（合并） 2014 年（合并） 同比增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.95 0.96 1.04
净资产收益率（加权平均） 17.32% 25.72% 32.66
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四：《公司 2015 年年度报告及摘要》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、上海
证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的
通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券事务部等编制了公司 2015 年
年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度
报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过！
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司董事会
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议案五：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度公司合并
报表归属于母公司实现的净利润 363,800,264.68 元,其中母公司实现的净利润
为 274,073,772.41 元，提取法定盈余公积金后，加上前期滚存未分配利润，截
止至 2015 年年末公司可供分配利润额为 1,156,492,498.97 元。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2015 年利润分配预案为：公
司拟股本总数 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元
（含税），共 76,190,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。公司 2015 年度
拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于 30%，其原因
为：
1、公司要加快自主品牌建设的前进步伐，要把莱克打造成为中国高端清洁
电器的领先品牌，加大自主品牌在产品、渠道、传播等方面的投入，不断提高自
主品牌销售的份额；
2、公司要扩大生产制造的信息化、智能化和自动化改造，大规模地开展以
机代人、减人增效及流程再造工作，以提高劳动生产率和制造水平，向工业 4.0
迈进，给投资者带来更大的收益。
因此，公司结合公司的发展战略和经营政策，从长远考虑，公司适当提高了
利润留存的比例，为满足经营所需流动资金，以保证公司业务的稳定发展。公司
董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展的投入、提升公司的盈利和分红能
力，股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。
公司 2015 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司具备现金分
红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年
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实现的可分配利润的 20%”的要求。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案六：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据 2015 年度莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）效益情况，按
照《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2015
年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：
一、2015 年度公司董事薪酬情况如下： （单位：万元）
序号 姓名 2015 年度薪酬合计
1 倪祖根 80.00
2 薛峰 52.95
3 王平平 64.78
4 沈月其 56.76
5 倪翰韬 19.48
6 龚怀龙 5.25
7 殷爱荪 5.25
8 刘凤委 1.25
9 王学军 1.25
10 顾迅洪（已离职） 30.71
11 郭永清（已离职） 4.00
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12 陈孝勇（已离职）
备注：董事顾迅洪、郭永清、陈孝勇已离职，并且陈孝勇也不在本公司领薪。
二、2015 年度公司监事薪酬情况如下：
单位：（万元）
序号 姓名 2015 年度薪酬合计
1 徐大敢 26.38
2 卫薇 37.45
3 张伟明 19.02
三、2015 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：
单位：（万元）
序号 姓名 2015 年度薪酬合计
1 韩健 57.30
备注：倪祖根、薛峰、王平平、沈月其薪酬见“2015 年度公司董事薪酬情况”
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案七：《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力。在 2015 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照
中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，
且信永中和会计师事务所具备相关资质条件，公司拟续聘信永中和会计师事务所
为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司
管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案八：《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、
苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科
技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限
公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司）拟向银行申请总授信额度（授信种
类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 107.5
亿元整（大写：壹佰零柒亿伍仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
1 中国工商银行股份有限公司苏州分行 10
2 中信银行股份有限公司苏州分行 10
3 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 10
4 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 5
5 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 10
6 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 5
7 中国光大银行股份有限公司苏州分行 5
8 江苏银行股份有限公司苏州新区支行 3
9 兴业银行股份有限公司苏州分行 5
10 浙商银行股份有限公司苏州分行 5
11 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 5
12 上海银行股份有限公司苏州分行 6
13 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 3
14 宁波银行股份有限公司苏州分行 2
15 中国民生银行股份有限公司苏州分行 7
16 交通银行股份有限公司苏州分行 4
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17 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行 1.5
18 平安银行股份有限公司苏州分行 3
19 恒丰银行股份有限公司苏州分行 4
20 苏州银行股份有限公司湖东支行 4
合计 107.5
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的
实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司
2015 年年度股东大会通过之日起至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案九：《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的业务发展
和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行
业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120
号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银
行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 40.5 亿元（或等值外币）的担保
额度，具体情况如下：
拟担保
序 担保公
被担保公司 拟办理银行 授信额度
号 司
（亿元）
中国民生银行股份有限公司苏州
2
分行
上海银行股份有限公司苏州分行 1
中信银行股份有限公司苏州分行 2
中国银行苏州高新技术产业开发
2
区支行
莱克电 中国建设银行股份有限公司苏州
2
气股份 吴中支行
苏州金莱克精密机
1 宁波银行股份有限公司苏州分行 1
有限公 械有限公司
司 交通银行股份有限公司苏州分行 1
苏州银行股份有限公司湖东支行 1
浙商银行股份有限公司苏州分行 2
恒丰银行股份有限公司苏州分行 1
小计 15
中国民生银行股份有限公司苏州
莱克电 莱克电气绿能科技 2
分行
2
气股份 （苏州）有限公司 上海银行股份有限公司苏州分行 1
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有限公 中信银行股份有限公司苏州分行 2
司
中国银行高新技术开发区支行 2
中国建设银行股份有限公司苏州
2
吴中支行
宁波银行股份有限公司苏州分行 1
交通银行股份有限公司苏州分行 2
苏州银行股份有限公司湖东支行 1
浙商银行股份有限公司苏州分行 2
恒丰银行股份有限公司苏州分行 1
小计 16
中国工商银行股份有限公司苏州
0.5
分行
莱克电
中信银行股份有限公司苏州分行 0.5
气股份 苏州金莱克汽车电
3 中国银行苏州高新技术产业开发
0.5
有限公 机有限公司 区支行
司 交通银行股份有限公司苏州分行 1
小计 2.5
中信银行股份有限公司苏州分行 2
莱克电 天然控股有限公司 上海银行股份有限公司苏州分行 2
气股份 中国工商银行股份有限公司苏州
4 2
有限公 （SKYWAY GROUP 分行
司 HOLDINGS LIMITED） 汇丰银行（中国）有限公司苏州分 1
行
小计 7
总计 40.5
上述控股子公司于公司 2015 年年度股东大会通过之日起至公司 2016 年年度
股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供
连带责任担保，并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要，在 40.5 亿元
人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同
时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款
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银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十： 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资
金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提
下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内
可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东
大会审议通过之日起一年。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十一：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司及子公司外币结算的业务主要是产品出口，大宗原材料塑料粒子的进
口，其主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营
业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制
外币汇率风险，2016 年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进
出口业务为依托。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交
易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理
结汇或售汇业务。
公司及子公司预计 2016 年出口销售美元约 6.4 亿美元，进口约 0.6 亿美元，
进出口总额约 7 亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过 7 亿美元。并授权董事长在上
述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范
围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起
一年。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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