证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016—042 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2016
年 5 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 5 月 6 日上午以通讯
表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
一、关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限
的议案；
根据 2014 年 4 月 18 日公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司同
意向中国证监会申请于境内公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10
亿元）的公司债券。（详见 2014 年 4 月 19 日公司相关公告）
为顺利推进该项工作，2014 年 7 月 25 日公司第六届董事会第二十次会
议及 8 月 11 日公司 2014 年度第三次临时股东大会分别通过了《关于变更<
关于发行公司债券的议案>之股东大会决议有效期限的议案》，将股东大会
决议有效期限变更为自公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。（详见 2014 年 7 月 26 日、8 月 12 日公司相关公告）
2014 年 10 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准武汉三镇实业控股
股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1076 号），核准
公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。该批复自核准发行之
1
日（2014 年 10 月 16 日）起 24 个月内有效。
现综合考虑公司的业务发展、财务状况及中国证监会前述批复的有效
期等因素，公司拟调整 2014 年第三次临时股东大会中有关本次发行决议的
有效期限，具体调整为自中国证监会核准此次公司债发行之日起 24 个月内
有效。除决议有效期调整以外，原股东大会决议中有关本次发行的其他决
议内容维持不变。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、关于召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案
因上述“关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效
期限的议案”需提交股东大会审议。现拟定于 2016 年 5 月 23 日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度第三次临时股东大会。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日
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