证券代码:300372 简称:欣泰电气 公告编号:2016-049 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立
董事宋丽萍女士的书面辞职报告。因个人原因,宋丽萍女士申请辞去公司第三届
董事会独立董事职务,同时一并辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员的相应职务。辞职后,宋丽萍女士将不再担任公司任何职务。
宋丽萍女士辞职后,公司董事会独立董事人数将少于董事会总人数的三分之
一以及独立董事中没有会计专业人士,根据中国证券监督管理委员会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,宋丽萍女士
的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,宋丽萍
女士将继续依据相关法律法规的规定履行其职责。
宋丽萍女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按照法定
程序尽快确定新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核后,提交公司股东
大会进行审议。宋丽萍女士在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股
份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋丽萍女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对宋丽萍女士任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
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