厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-013
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会
的通知》已于 2016 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00；网络投票
时间为：2016 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
5 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东授权代表共 37 名，代表股份总数 142,198,411 股，
占公司有表决权股份总数的 41.4897 %。其中，现场参与表决的股东及股东授权
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代表人数为 14 名，代表公司股份数量为 117,192,181 股，占公司有表决权股份
总数的比例为 34.1935%；通过网络投票参与表决的股东人数为 23 名，代表公司
股份数量为 25,006,230 股，占公司有表决权股份总数的比例为 7.2961 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的
审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 142,198,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 27,756,112 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》；
表决结果：同意 76,218,601 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.5560%；反对 1,116,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.4440%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 26,639,411 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 95.9767%；反对 1,116,701 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 4.0233% ；弃权 0 股，占出席会议中小股
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东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
上述第八项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持
有表决权的三分之二；其他议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了此次
股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
以 上 议 案 具 体 内 容 公 司 已 刊 载 于 2016 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
本次股东大会由公司第三届董事会独立董事王凤洲先生、刘洋先生向大会
作2015年度独立董事述职报告，述职报告包括2015年度出席董事会、股东会议、
发表独立意见、日常工作情况等。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所
述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日
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