证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：2016-057】
顾地科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2016 年 5 月 6 日 下午 13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 6
日 9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 5 日 15:00-2016 年 5 月 6 日 15:00；
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、主持人：公司董事长任永明先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份 135,237,220
股，占公司有表决权股份总额的 39.1312%。。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份
135,234,620 股，占公司有表决权股份总额的 39.1304%；通过网络投票的股东 1
人，代表股份 2,600 股，占公司有表决权股份总额的 0.0008%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 2 名，持有股
份 126,831,420 股，占公司有表决权股份总额的 36.6989%；中小股东(指以下股
东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东)共有 1 名，持有股份 2,600 股，占公司有表
决权股份总额的 0.0008%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；上海市锦天城律
师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结
果如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 135,237,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 135,234,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 2,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
在本次股东大会上，公司独立董事做了2015年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
结论意见：上海市锦天城律师事务所李攀峰律师、程枫律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与
会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2015 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日
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