证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-026
广西河池化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日下午 14：30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 5 月 6 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 5 日
15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长安楚玉先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 124,506,750 股，占上市公
司总股份的 42.3407％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,506,750 股，占上市公
司总股份的 42.3407％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
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2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 10,587 股，占上市公司总
股份的 0.0036％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,587 股，占上市公司总
股份的 0.0036％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出
席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司董事会 2015 年度工作报告。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、审议通过了公司监事会 2015 年度工作报告。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、审议通过了公司 2015 年度利润分配方案。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、审议通过了关于公司 2016 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的
议案。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
同意 124,506,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 10,587 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
9、本次股东大会听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、朱继斌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O 一六年五月六日
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