证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2016-038
神州长城股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2016年4月15日及2016年4月29日在《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神
州长城股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告》（公告编号：
2016-034）、《神州长城股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》
（公告编号：2016-036），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式
和方法。
（二）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）下午14:30起
2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00的任意
时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
1
楼会议室
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司董事长陈略先生
（七）会议出席对象：
1．截至2016年4月27日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 190,742,910 股，占公司有
表决权股份总数的 42.6807%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 190,150,594 股，占公司
有表决权股份总数的 42.5482%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 21 人，代表公司股份 592,316
股，占公司有表决权股本总数的 0.1325％。
2
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 23 人，代表股份 190,224,910 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 50.3927%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 4 人，代表股份 190,150,594 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 50.3731%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人，代表股份 74,316
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0197%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 2 人，代表股份 518,000 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.7462%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份 518,000
股，占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.7462%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
同意（股）
（股） （%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体股东 190,742,910 190,739,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
其中：A 股股东 190,224,910 190,221,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
3
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 591,716 99.3786 700 0.1176 3,000 0.5038
其中：A 股股东 77,416 73,716 95.2206 700 0.9042 3,000 3.8752
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比例
同意（股）
（股） 例（%） （股） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 190,742,910 190,739,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
其中：A 股股东 190,224,910 190,221,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 591,716 99.3786 700 0.1176 3,000 0.5038
其中：A 股股东 77,416 73,716 95.2206 700 0.9042 3,000 3.8752
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权比例
弃权（股）
（股） （股） （%） （股） （%） （%）
与会全体股东 190,742,910 190,739,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
其中：A 股股东 190,224,910 190,221,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 591,716 99.3786 700 0.1176 3,000 0.5038
4
其中：A 股股东 77,416 73,716 95.2206 700 0.9042 3,000 3.8752
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（四）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权 弃权比例
反对（股）
（股） （股） 例（%） （%） （股） （%）
与会全体股东 190,742,910 190,742,210 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
其中：A 股股东 190,224,910 190,224,210 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
B 股股东 518,000 518,000 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 594,716 99.8824 700 0.1176 0 0.0000
其中：A 股股东 77,416 76,716 99.0958 700 0.9042 0 0.0000
B 股股东 518,000 518,000 100 0 0.0000 0 0.0000
本议案为特别表决事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权比
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） 例（%） （%） 例（%）
与会全体股东 190,742,910 190,739,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
其中：A 股股东 190,224,910 190,221,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 591,716 99.3786 700 0.1176 3,000 0.5038
其中：A 股股东 77,416 73,716 95.2206 700 0.9042 3,000 3.8752
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 190,742,910 190,739,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
其中：A 股股东 190,224,910 190,221,210 99.9981 700 0.0004 3,000 0.0016
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以下股东 595,416 591,716 99.3786 700 0.1176 3,000 0.5038
其中：A 股股东 77,416 73,716 95.2206 700 0.9042 3,000 3.8752
B 股股东 518,000 518,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第六
次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达(北京)律师事务所
2、律师姓名：钱昱婷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东信达(北京)律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
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