证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-050
德奥通用航空股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月6日下午3:30
网络投票时间为：2016年5月5日—2016年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5
月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用
航空股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长朱家钢
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表
有表决权的股份数额8,458.6577万股，占公司总股份数26,520万股的31.8954%。
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2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股
份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.6560%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额
1,919.8831万股，占公司总股份数26,520万股的7.2394%。
公司部分董事、部分高级管理人员及部分监事出席了会议，广东至高律师事
务所张清珍律师、蔡春祺律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
议案一《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》；
表决结果：同意票8,458.6577万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100 %；反对票0股，占出席股东大会表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席
股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,919.8831 万股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权
的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东至高律师事务所张清珍律师、蔡春祺律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2016年第三次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
2
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
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