哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-089
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 3 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十七
次会议的通知》及相关议案。
2016 年 5 月 6 日，第三届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满
先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的
议案》。
因经营业务需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的相关条款，修
订内容如下：
事项 修订前 拟修订后 变更原因
生产销售片剂、胶囊剂、颗 生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 公司引进的
粒剂、粉针剂（均为头孢菌 （均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、 进口产品玻
素类）、粉针剂（激素类）、 干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、 璃酸钠注射
干混悬剂、小容量注射剂 冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、 液、重组人
（含抗肿瘤药）、冻干粉针 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托 胰岛素注射
经营
剂（含抗肿瘤药、头孢菌素 咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注 液、精蛋白
范围
类）、栓剂、原料药（秦龙 射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制 重组人胰岛
苦素、炎琥宁、依托咪酯、 品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人 素注射液的
氟比洛芬酯）。技术咨询、 胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射 进口分包
工艺技术转让、技术开发。 液（预混 30/70）））；技术咨询、工艺 装，使得公
技术转让、技术开发。 司经营范围
第十四条 经依法登记，公 第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 增加。
公司 司的经营范围: 生产销售 生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂
章程 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉 （均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、
针剂（均为头孢菌素类）、 干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
粉针剂（激素类）、干混悬 冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、
剂、小容量注射剂（含抗肿 栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托
瘤药）、冻干粉针剂（含抗 咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注
肿瘤药、头孢菌素类）、栓 射剂（玻璃酸钠注射液）、治疗用生物制
剂、原料药（秦龙苦素、炎 品（重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人
琥宁、依托咪酯、氟比洛芬 胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射
酯）。技术咨询、工艺技术 液（预混 30/70）））；技术咨询、工艺
转让、技术开发。 技术转让、技术开发。
本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告《关于召开 2016 年第三次临时股
东大会的通知》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日
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