证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-015
深圳市机场股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）现场会议时间：2016年5月6日（星期五）14:30
（二）网络投票时间：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日15：00
至2016年5月6日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）召集人：公司第六届董事会
（六）主持人：汪洋董事长因公未能出席，与会董事一致推选张功平董事主持本次
会议
（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计32名，其所持有表决权的股份总
数为1,263,636,099股，占公司有表决权总股份的61.618%，没有股东委托独立董事投票。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表14人，其所持有表决权的股份总数为
1,197,906,353股，占公司有表决权总股份的58.413%；参加网络投票的股东为18人，其
所持有表决权的股份总数为65,729,746股，占公司有表决权总股份的3.205%。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）公司 2015 年度董事会报告；
表决情况：同意 1,263,411,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.982%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权120,000
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。
表决结果：通过。
（二）公司2015年度监事会报告；
表决情况：同意 1,263,411,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.982%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权120,000
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。
表决结果：通过。
（三）公司2015年度财务决算报告；
表决情况：同意 1,263,411,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.982%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权120,000
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。
表决结果：通过。
（四）公司2015年度利润分配议案；
表决情况：同意 1,263,131,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.960%；反对504,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.040%；弃权0股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意94,836,062股，占出席会议中小股东所持股份 99.471％；反
对 504,505股，占出席会议中小股东所持股份0.529％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份0％。
表决结果：通过。
（五）公司2015年年度报告及摘要；
表决情况：同意 1,263,411,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.982%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权120,000
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意95,116,062股，占出席会议中小股东所持股份99.765％；反对
104,505股，占出席会议中小股东所持股份0.110％；弃权120,000股，占出席会议中小
股东所持股份0.125％。
表决结果：通过。
（六）关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意95,116,062股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.765%；
反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.110%；弃权120,000股，占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.125%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意95,116,062股，占出席会议中小股东所持股份99.765％；反
对 104,505股，占出席会议中小股东所持股份0.110％；弃权120,000股，占出席会议
中小股东所持股份0.125％。
表决结果：通过。
（七）关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意 1,262,508,694股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.911%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权
1,022,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意94,213,162股，占出席会议中小股东所持股份98.817％；反对
104,505股，占出席会议中小股东所持股份0.110％；弃权1,022,900股，占出席会议中
小股东所持股份1.073％。
表决结果：通过。
（八）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案。
表决情况：同意 1,263,411,594股，占出席会议股东 有效表决权股份总数的
99.982%；反对104,505股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.008%；弃权120,000
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投
票表决情况为：同意95,116,062股，占出席会议中小股东所持股份99.765％；反
对 104,505股，占出席会议中小股东所持股份0.110％；弃权120,000股，占出席会议
中小股东所持股份0.125％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所
（二）律师姓名：彭商翁、李丰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
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