证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-028 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十一次临时会议于 2016 年 5 月 6 日
上午以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出。会
议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
1、审议通过《关于向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》
本议案的相关内容，详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的 2016-029 号公告。
上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 5 月 23 日下午召开 2016 年第一次临时股东大会，
内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日
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