证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-035
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第五次临
时会议于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件的方式发出通知，2016 年 5 月 6
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由
董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易
的议案》。
本议案为涉及公司与关联监事金伯富所控制企业进行共同投资的
关联交易，不存在应回避表决的关联董事。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司以现金方式对上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合
伙）出资 10,000.00 万元。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
-1-
的《关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2016-036）。
（二）审议并通过《关于深圳证券时报传媒有限公司授权<中国基
金报>社有限公司代理<证券时报>基金经营业务的议案》。
本议案涉及交易属于公司控股子公司与关联方深圳证券时报社有
限公司控股子公司之间代理《证券时报》基金经营业务的关联交易。
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事朱伟军回避表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于授权代理<证券时报>基金经营业务暨关联交易的公告》（公告
编号：2016-037）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月七日
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