证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-028
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
四次会议通知于2016年5月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董
事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年5月6日上午9：00在公司二楼会议室
以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
1、审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；
根据公司生产经营情况，同意将公司及合并报表范围内下属子公司自有资金
投资理财额度由原来的人民币 5 亿元调整为 9 亿元，使用期限自股东大会审议通
过之日起 3 年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点投资理财
的额度不超过 9 亿元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。
为充分利用自有资金，合理投资，公司全资子公司富贵金洲（北京）投资有
限公司拟使用自有资金人民币3亿元投资北京中军新兴股权投资合伙企业（有限
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合伙）,该合伙企业将专注于大中型军工企业并购项目、军民融合产业的股权投
资项目和涉军中小企业的新三板融资项目等项目的投资，以期最终达到提高军工
企业市场竞争力、推进军工技术转化和军民融合发展进程、实现资产保值增值等
多方共赢目标。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十四次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 6 日
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