证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-011
广东佳隆食品股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2015
年年度股东大会的通知》；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案 4 和议案 6 采用中小投资者单独计票。中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东；
3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2015 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2016 年 5 月 6 日下午 2:30 在广东佳隆食品股份有
限公司英歌山分公司 6 楼会议室召开，网络投票时间为 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2016 年 5 月 6 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日
15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议由公司第五届董事会召集、董事长林平涛先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决
权的股份数 310,578,068 股，占公司有表决权股份总数的 46.4725%。其中，
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
310,569,868 股，占公司有表决权股份总数的 46.4713%；通过网络投票的股
东 2 人，代表有表决权的股份数 8,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0012%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票情况：同意票 8,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0026%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意票 8,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0026%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
5、审议《关于公司<2015 年年度报告>及公司<2015 年年度报告摘要>的议
案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构并确定其报酬的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票情况：同意票 8,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0026%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意票 8,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0026%。反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所宋幸幸律师、曹翠律师出席了本次股东大会，并出具法
律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》合法、有
效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二○一六年五月六日
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