深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-051
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（临时）通知于2016年5月3日以传真和邮件方式送达。会议于2016年5月6
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参
加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于参股设立保险
经纪公司的议案》。
详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股设立保险经纪公司暨关联交易
的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于参股设立融资
租赁公司的议案》。
详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股设立融资租赁公司暨关联交易
的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易
事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于设立深圳瑞德
丰农业服务有限公司的议案》。
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深圳诺普信农化股份有限公司公告
详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于设立深圳瑞德丰农业服务有限公司
的公告》。
四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于回购注销已不
符合激励条件激励对象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销已不符合激励条件激励对
象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
五、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2016
年第二次临时度股东大会的议案》。
详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2016 年第二次临时度股东
大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
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