证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-044
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016 年 4 月 29 日以电话或电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 5 月 6 日在公司 2
号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中宋银立
先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监
事、部分高级管理人员列席会议；
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、 关于变更 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及 2016 年
第一次临时股东大会审议，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期原为“自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国
证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施
完成日”。
现将股东大会决议有效期变更为“本次非公开发行股票决议有效期为自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效”。
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议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事吴建新回避表决。
表决结果:同意 6 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 2016 年非公开发行
股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2016-047）
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见 2016
年 5 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关
于变更 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见》及《独立
董事关于变更 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》。
2、 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:同意 7 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议
于 2016 年 5 月 24 日下午 14:30 在公司 2 号基地三楼多功能会议室，以现场投票
与网络投票表决相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议通知
的具体情况详见 2016 年 5 月 7 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-046）。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更 2016 年非公开发行股票
股东大会决议有效期的事前认可意见》；
3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更 2016 年非公开发行股票
股东大会决议有效期的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016 年 5 月 6 日
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