股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-027
山东仙坛股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于 2016 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开公司 2015 年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 6 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 6 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王寿纯先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》、 公司章程》
等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 104,677,600 股，占上市公司总
股份的 65.6904％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 104,673,800 股，占上市公司总
股份的 65.6880％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,800 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 4,503,800 股，占上市公司总股份
的 2.8264％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,500,000 股，占上市公司总股
份的 2.8240％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,800 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％
6、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
关联股东王寿纯先生持有的 52,173,800 股、关联股东曲立荣女士持有的
48,000,000 股回避表决。
同意 4,503,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2016 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
同意 104,677,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 4,503,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师为本次股东大会出具法律
意见书，结论意见为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2015 年度股东大会
决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙
坛股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 7 日
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