证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2016039
浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2016 年 5 月 3 日以书面通知的方式发出，会议于 2016 年 5 月 6 日上午 9 时在金华
市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合会议方式举行，会议由董
事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：
一、《关于对全资子公司增资的议案》
为了提高浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 “公司”）的经营管理效率，推
进本公司重大资产重组工作的顺利进行。公司拟以 2016 年 3 月 31 日为基准日，将经
审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）以外的
公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经
审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后
发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。
有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》
公司拟于 2016 年 5 月 23 日下午 2 点在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电
子股份有限公司二楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,召开方式为网络投票与
现场投票相结合。
有关《浙江东晶电子股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月七日
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