证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-025
北京北陆药业股份有限公司
关于召开二○一五年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，
决定于2016年5月26日（星期四）召开公司二○一五年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会议
审议通过，决定召开二○一五年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月26日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2016年5月26日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下
1
午15：00期间的任意时间。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2016年5月19日（星期四）
7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第
一会议室
8、出席对象
（1）截至股权登记日2016年5月19日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
二、会议审议的议案
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
2
5、《<2015年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于设立健康产业投资并购基金的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十
九次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016年5月23日—25日，上午9：30至11：30，下午14：00
至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，
北京北陆药业股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月25日17：00
3
前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国
际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365016
2、投票简称：“北陆投票”
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5
月26日9：30—11：30 、13：00—15：00，投票程序按照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
4、在投票当日，“北陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案序号 议 案 内 容 对应申报价格（元）
总议案 所有议案 100
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《2015 年度利润分配预案》 4.00
5 《<2015 年度报告>及其摘要》 5.00
4
6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 6.00
7 《关于修改<公司章程>的议案》 7.00
8 《关于设立健康产业投资并购基金的议案》 8.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案
的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以
第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日下午15：00，结束
时间为2016年5月26日下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、杨颖
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董
事会办公室
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○一六年五月六日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
6
附件一：
北京北陆药业股份有限公司
二○一五年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
7
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一五年度股
东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
表决意见
序号 议 案 内 容
同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《<2015 年度报告>及其摘要》
6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于设立健康产业投资并购基金的议案》
表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃
权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
