独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
我们作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 本着认真、
负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情
况的基础上，仔细阅读了公司第五届董事会第二十四次会议《关于聘请高级管
理人员的议案》，发表如下独立意见：
1、本次聘任总经理、副总经理是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管
理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必须的
专业或行业知识；
2、经核查，被聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；
3、本次公司总经理、副总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
4、本次公司总经理、副总经理的聘任不存在损害公司及其他股东利益的情
况。
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此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：
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马海涛 王英典 孙陶然
二○一六年五月六日
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