证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—030
国脉科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于
2016 年 4 月 29 日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2016 年 5 月 5
日上午 9:00 以现场表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 名，
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，
表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长本次非公开发行
股票方案决议有效期的议案》，该议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
公司 2015 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2015 年 6 月 5
日召开的 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次非公开发行
股票方案的议案》,本次非公开发行股票决议的有效期为上述股东大会审议通过
之日起 12 个月。
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行
股票的顺利进行，公司董事会提请股东大会将 2015 年第二次临时股东大会《关
于公司本次非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长六个月，本次非公开发
行股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容参见公司指定信
息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。该议案需提交
股东大会审议。
公司 2015 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2015 年 6 月 5
日召开的 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，该授权有效期为自股东大
会审议通过之日起十二个月内有效。
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行
股票工作顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期延长六个月，除此之外授权内容及范围不变。
上述《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》具体内容参见 2015 年
5 月 20 日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日
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