证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2016-013
恒天凯马股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼公司
623 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：内资股股东和代理人人数（人） 7
外资股暨流通股股东和代理人人数（人） 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,355,410
其中：内资股股东持有股份总数(股) 318,830,995
外资股暨流通股股东持有股份总数（股） 9,524,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 51.3055
的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8173
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例（%） 1.4882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、
葛彬林先生因公务原因未出席此次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事徐桂珍女士、尉佳先生因公务原因未出
席此次股东大会；
3、董事会秘书出席此次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 325,079,635 99.0024 3,275,775 0.9976 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 6,248,640 65.6065 3,275,775 34.3935 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 327,783,420 99.8258 565,990 0.1724 6,000 0.0018
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 8,952,425 93.9945 565,990 5.9425 6,000 0.0630
7、 议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 319,694,011 97.3622 8,661,399 2.6378 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 863,016 9.0611 8,661,399 90.9389 0 0.0000
8、 议案名称：关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 319,694,011 97.3622 8,661,399 2.6378 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 863,016 9.0611 8,661,399 90.9389 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 327,789,420 99.8276 565,990 0.1724 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 8,958,425 94.0575 565,990 5.9425 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 327,789,420 99.8276 565,990 0.1724 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 8,958,425 94.0575 565,990 5.9425 0 0.0000
11、 议案名称：关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 327,789,420 99.8276 565,990 0.1724 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 8,958,425 94.0575 565,990 5.9425 0 0.0000
12、 议案名称：关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 282,826,409 97.0266 8,661,399 2.9714 6,000 0.0020
内资股股东 281,969,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股 857,016 8.9981 8,661,399 90.9389 6,000 0.0630
东
13、 议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 134,644,724 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
内资股股东 125,120,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 89,687,713 91.7210 8,095,509 8.2790 0 0.0000
内资股股东 88,258,807 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 1,428,906 15.0026 8,095,509 84.9974 0 0.0000
15、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
16、 议案名称：关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
出席会议全体股东 328,355,310 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
内资股股东 318,830,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨流通股股东 9,524,315 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于增补公司第六届监事会监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
17.01 关于补选姚丰平先生为公司第六 328,355,410 100.0000 是
届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于 2015 年度利润 33,783,122 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
分配预案的议案
6 关于拟为南昌凯马 33,211,232 98.3069 565,990 1.6754 6,000 0.0177
有限公司提供担保
的议案
7 关于拟为无锡华源 25,121,823 74.3618 8,661,399 25.6382 0 0.0000
凯马发动机有限公
司提供担保的议案
8 关于拟为上海凯宁 25,121,823 74.3618 8,661,399 25.6382 0 0.0000
进出口有限公司提
供担保的议案
9 关于拟为上海凯跃 33,217,232 98.3246 565,990 1.6754 0 0.0000
国际贸易有限公司
提供担保的议案
10 关于拟为凯宁（香 33,217,232 98.3246 565,990 1.6754 0 0.0000
港）国际贸易有限
公司提供担保的议
案
11 关于拟为山东凯马 33,217,232 98.3246 565,990 1.6754 0 0.0000
汽车制造有限公司
提供担保的议案
12 关于拟为山东华源 25,115,823 74.3441 8,661,399 25.6382 6,000 0.0177
莱动内燃机有限公
司提供担保的议案
13 关于预计 2016 年度 33,783,122 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
日常关联交易的议
案
14 关于公司控股子公 25,687,713 76.0369 8,095,509 23.9631 0 0.0000
司开展融资租赁关
联交易并向控股子
公司提供担保的议
案
15 关于续聘 2016 年度 33,783,122 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
财务审计机构的议
案
16 关于续聘 2016 年度 33,783,122 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
内控审计机构的议
案
17 关于补选公司第六 33,783,222 100.0000 - - - -
届监事会监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议 案 12 涉 及 关 联 交 易 ， 关 联 股 东 山 东 莱 动 内 燃 机 有 限 公 司 所 持 有
36,861,602 股对该议案回避表决；议案 13 涉及关联交易，关联股东中国恒天集
团有限公司及其他关联方持有 193,710,586 股对该议案回避表决；议案 14 涉及
关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其他关联方持有 193,710,586 股、
山东莱动内燃机有限公司所持有 36,861,602 股对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2016 年 5 月 6 日
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