景嘉微：第二届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300474 证券简称：景嘉微公告编号：2016-024

长沙景嘉微电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以

专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯

表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董

事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职

务的议案》

经本次会议审议，同意聘任余圣发先生为公司常务副总经理，任期自本次董

事会通过之日起至本届董事会届满日止，同时免去其副总经理职务。余圣发先生

简历详见 2016 年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘

任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董

事会聘任余圣发先生为公司常务副总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容

详见 2016 年 5 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任余圣

发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 05 月 05 日