永大集团：2015年度股东大会的律师见证法律意见书_股票频道

关于吉林永大集团股份有限公司

2015 年度股东大会的

律师见证法律意见书

北京冠衡（长春）律师事务所

2016 年 5 月 5 日

第1页

北京冠衡（长春）律师事务所

关于吉林永大集团股份有限公司

2015 年度股东大会的律师见证法律意见书

致：吉林永大集团股份有限公司

北京冠衡（长春）律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大

会规则（2014 年第二次修订）》（中国证券监督委员会公告【2014】46 号）、《吉

林永大集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受吉林永大集

团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、胡大吉律师（以下

简称“冠衡律师”）出席公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）

现场会议，对本次年度股东大会会议的相关事项依法进行律师见证并出具法律意

见书。

冠衡律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与

本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、

可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：关于公司第三届董

事会第十二次会议决议公告、关于召开 2015 年度股东大会的通知、出席会议人

员资格、召集人资格等身份证明文件等。

冠衡律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他

相关事项依法出具如下法律意见：

一、本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》和公司章程的规定。

第2页

（一）经查验，本次年度股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016

年 3 月 31 日，将公司第三届董事会第十二次会议决议、公司关于召开 2015 年度

股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）在巨潮资讯网等媒体予以公告，

本次年度股东大会的通知时间合规，拟审议全部提案的具体内容已经充分、完整

披露。

（二）经见证，本次年度股东大会的现场会议由董事会过半数董事推选公司

董事、总经理马正学主持，于 2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 2 时 30 分，在吉

林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司二楼多功能会议室，采取现场表决与网络

投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2016 年 5 月 4 日下午 3 时 00 分—2016

年 5 月 5 日下午 3 时 00 分。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9 时 30 分—11 时 30 分，下午 1 时 00 分—3

时 00 分；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 5 月 4 日下午 3 时 00 分至 2016 年 5 月 5 日下午 3 时 00 分。与股东大会通知

中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、本次年度股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。

经查验，股东大会通知中确定 2016 年 4 月 28 日为股权登记日，与会议日期

之间的时间间隔合规。

（一）现场会议出席情况

经查验，出席本次年度股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代

理人共 1 人，所持有表决权的股份总数为 539340 股，占公司股份总数的 0.13％，

均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托

代理人。

（二）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系

统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网

络投票的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 126500 股，占公司股份总数

的 0.0301％。

第3页

综上，合计参加本次年度股东大会的股东人数为 4 人，代表股份 665840 股，

占公司股份总数的 0.1585％。公司的部分董事、监事、高级管理人员共同参加了

本次年度股东大会。

经查验，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人的资格，符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，有权对本次年度股东大

会的提案进行审议和表决。

三、本次年度股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

经见证，本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就提案

内容逐项进行了投票表决，并按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定

进行了计票、监票，主持人现场宣布了表决情况和结果。出席现场会议的股东及

股东代理人对表决结果均未提出异议。会议未对股东大会通知没有列明的提案或

其他事项进行表决。

在本次年度股东大会审议事项中，提案 1、2、3、4、5 均为普通决议事项，

均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。提案 6

为特殊表决事项，获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分

之二以上通过。

经见证，冠衡律师现场确认表决情况、表决结果如下：

（一）股东大会审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况和结果：

同意 665840 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 00 股，占出