股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-014
债券简称：11 航民 01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 5 日下午在
杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈贵
樟先生因公务出差委托董事丁兴贤先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通
过了下列决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司
董事长的议案。
选举朱重庆先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司
董事会秘书的议案。
继续聘任李军晓先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于确定董事
会专门委员会人员组成的议案。
董事会选举朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先
生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举郑念鸿
先生、蔡再生先生、吴东明先生为董事会审计委员会委员，独立董事郑念鸿先生
担任审计委员会主任委员；选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会
提名委员会委员，独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员；选举吕福新先
生、郑念鸿先生、陈贵樟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事吕福新
先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司
总经理的议案。
继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司
其他高级管理人员的议案。
继续聘任沈宝水先生、朱顺康先生、朱岳斌先生、李军晓先生为公司副总经
理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司
证券事务代表的议案。
继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月六日
相关候选人简历：
朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985
年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，任航民织布厂厂长；
1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任
浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月
至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任
浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州
澳美印染有限公司总经理。
李军晓：中国国籍，男，1972 年 2 月出生，企业管理硕士研究生，高级经
济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司
联合办公协调员；2005 年 4 月至 2009 年 3 月，任浙江航民实业集团有限公司总
经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司
董事会秘书、副总经理。
沈宝水：中国国籍，男，1956 年 1 月出生，中共党员，初中文化，技师。
1989 年至 2006 年 7 月，历任萧山市航民实业集团公司机电科科长；萧山市航民
热电有限公司党支部书记、总经理；杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理。
现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民小城热电
有限公司经理。
朱顺康：中国国籍，男，1960 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990
年至 2006 年 7 月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁
海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、
党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州
航民达美染整有限总经理。
朱岳斌：中国国籍，男，1970 年 11 月出生，中共党员，初中文化。1991 年
至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州
钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000
年 4 月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本
公司副总经理、兼任印染分公司经理。
沈利文：中国国籍，女，1974 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师。
曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公
司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事，现任浙江航民股份有限公司
财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事。
朱利琴：中国国籍，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科，曾任浙
江航民污水处理有限公司办公室文员，2008 年 7 月至今，任浙江航民股份有限
公司证券事务代表。
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