证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-017
柳州钢铁股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2016/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
82.51%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议 2015 年度董事会报告 √
2 审议 2015 年度财务决算报告 √
3 审议 2015 年度利润分配预案 √
4 审议 2015 年年度报告及其摘要 √
5 审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案 √
6 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案 √
7 审议修改《公司章程》的议案 √
8 审议修改《监事会议事规则》的议案 √
9 审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币 √
综合授信的议案
10 审议 2015 年度监事会工作报告 √
11 审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案 √
12 审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
13.01 审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
14.01 审议增补阮志勇先生为公司监事的议案 √
14.02 审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届
监事会第七次会议，5 月 4-5 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并
于 2016 年 4 月 27 日、5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5，6，12
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 5 月 6 日
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