证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2016-010
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,982,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
48.29
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
5、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
6、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
8、议案名称：公司关于 2016 年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
9、议案名称：公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
3
10、议案名称：公司 2016 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,982,748 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2015 年度资产处置
3 58,050,040 100 0 0 0 0
及减值的议案
4 公司 2015 年度利润分配预案 58,050,040 100 0 0 0 0
关于公司申请银行综合授信
7 额度及授权办理具体事宜的 58,050,040 100 0 0 0 0
议案
公司关于 2016 年度用暂时闲
8 58,050,040 100 0 0 0 0
置资金进行现金管理的议案
公司关于 2016 年度预计为子
9 58,050,040 100 0 0 0 0
公司提供担保的议案
公司 2016 年日常关联交易的
10 58,050,040 100 0 0 0 0
议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新先生、姜黎女士
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
4
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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2016 年 5 月 6 日
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