证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-043
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于与长沙长泰签订战略协议暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.根据北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）
战略规划，为进一步推动公司转型升级，打造高精尖产业,延伸产业链，切入智
能制造及服务领域，经与嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）、
长沙长泰机器人有限公司（以下简称“长沙长泰”）充分协商，为最大限度地整
合各方优势，快速推进建筑行业、服务性行业、制造业等领域机器人产业的发展
及市场化，三方拟遵循优势互补的合作理念，公司与新新投资委托长沙长泰开发、
研制幕墙清洁机器人、擦窗机器人等特种机器人系列产品，长沙长泰提供在市场
推广过程中所需要的技术支持、人员培训及设计规划、布置机器人产品的展示中
心等服务，三方发挥各自的优势，共同申请组建“北京市机器人产业化示范基地”
等多项合作。
2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，新新投资持有股份占公司总股本的
39.66%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，田家玉先
生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先生为新新投资
委派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四
名董事参与表决。该次关联交易独立董事已发表了明确同意的独立意见。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营
销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于
2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，
田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字
（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更
后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华
颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月
15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投
资（集团）有限公司。
2015年度新新投资的净资产为14,857.06万元，净利润为-5,290.83万元（该
数据未经审计）。
截至2016年3月31日新新投资的净资产为13,659.05万元，净利润为-1,198.01
万元（该数据未经审计）。
3．新新投资持有公司28,429.77万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控
股股东。
三、关联交易标的基本情况
新新投资、公司、长沙长泰三方拟签订《战略合作框架协议》，公司与新新
投资委托长沙长泰开发、研制幕墙清洁机器人、擦窗机器人等特种机器人系列产
品，长沙长泰提供在市场推广过程中所需要的技术支持、人员培训及设计规划、
布置机器人产品的展示中心等服务，三方发挥各自的优势，共同申请组建“北京
市机器人产业化示范基地”等多项合作。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易不涉及具体金额，为三方战略合作的框架协议。
五、签订协议的主要内容
1、甲方： 嘉寓新新投资（集团）有限公司
2、乙方：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
3、丙方：长沙长泰机器人有限公司
4、基本内容：甲方、乙方委托丙方开发、研制幕墙清洁机器人、擦窗机器
人等特种机器人系列产品，丙方提供在市场推广过程中所需要的技术支持、人员
培训及设计规划、布置机器人产品的展示中心等服务，三方发挥各自的优势，共
同申请组建“北京市机器人产业化示范基地”。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，依托长沙长泰机器人有限公司在国内机器人领域的技术，
最大限度地整合各方优势，快速推进建筑行业、服务性行业、制造业等领域机器
人产业的发展及市场化，进一步推动公司转型升级，切入智能机器人领域，实现
为客户提供增值服务。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，遵循优势互补的合作理念，深
入开展长期战略合作，该交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
本次关联交易为框架协议，无具体金额，不会对公司本期和未来的财务状况
和经营成果产生重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,333.56
万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，如下：
1．决策程序
关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，
审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
2．交易目的
上述关联交易有利于公司的长远发展，有利于提升客户满意度,有利于提升
国内门窗智能装备制造技术，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，
也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1．公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月五日
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