证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-021
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、本次会议召开及出席情况
（一）本次会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年05月05日下午13:30
网络投票时间：2016年05月04日至05月05日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月05日上
午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年05月04日下午
3:00至2016年05月05日下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南公司二楼会议室
5、主持人：董事长吴光明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2016年04月14日的《证券时报》和巨潮资
讯网上。
三、会议出席的情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，参加股东大会投票的股东及股
东授权委托代表共计8人，代表有表决权股份数300,133,754股，占公司股份总数的
51.3254%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份
数300,132,154股，占公司股份总数的51.3251%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共计2人，代表有表决权股份数为1,600股，占公司股份
总数的0.0003%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的
议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
（二）关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
（三）关于公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
（四）关于公司《2015年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
（五）关于公司《2015年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
（六）关于公司《聘任会计师事务所》的议案
表决结果：赞成：300,133,754股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对:0
股，占出席会议有表决权股份数0.0000%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份
数的0.0000%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司
董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,259,202股，占出
席会议的中小股东持有表决权股份数100%；反对：0股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0000%，弃权:0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%
五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次
股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
