证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2016-012
三江购物俱乐部股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,920,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.90
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事闫国庆因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：续聘公司 2016 年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：续聘公司 2016 年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于调整部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,920,650 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：第一期员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
10、 议案名称：员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
11、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
12、 议案名称：2016 年度关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于审议《2015 年度董事 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告》的议案
2 关于审议《2015 年度监事 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告》的议案
3 关于审议《2015 年度财务 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
决算报告》的议案
4 关于审议《2015 年度利润 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
分配预案》的议案
5 关于审议《续聘公司 2016 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
年度财务审计机构》的议
案
6 关于审议《续聘公司 2016 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
年度内部控制审计机构》
的议案
7 关于审议《2015 年年度报 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
告全文及摘要》的议案
8 关于审议《关于调整部分 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
募集资金使用计划》的议
案
9 关于审议《第一期员工持 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
股计划（草案）及摘要》
的议案
10 关于审议《员工持股计划 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
管理办法》的议案
11 关于审议《提请股东大会 17,415,000 98.66 236,250 1.34 0 0.00
授 权董事会办理员工 持
股计划相关事宜》的议案
12 关于审议《2016 年度关联 17,651,250 100.00 0 0.00 0 0.00
交易计划》的方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈回避表决《第一期员工持股计
划（草案）及摘要》、《员工持股计划管理办法》、《提请股东大会授权董事会
办理员工持股计划相关事宜》的议案。
2. 《2016 年度关联交易计划》为关联交易议案，关联股东上海和安投资管理有
限公司和陈念慈回避表决。
3. 本次会议还听取了 2015 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格
及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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