证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-041
中油金鸿能源投资股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2016 年 5 月 5 日 下午 2 时 30 分
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
有表决权的股份数为 132,238,992 股，占公司有表决权股份总数的 27.21%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为
132,112,892 股，占公司有表决权股份总数的 27.18%。通过网络投票的股东共 5
名，代表有表决权的股份数为 126,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，拥有及代表的股份为
28,724,207 股，占公司有表决权股份总数的 5.91%。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡
律师事务所席向阳、郭晓桦律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
3、审议通过《2015 年年度报告正文及摘要》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
4、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
5、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案的议案》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0696%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 92,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3203%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
7、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为
18,658,601 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5093%；反对 91,000 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.4853%%；弃权 1,000 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0053%；
其中，中小投资者投票情况：同意 18,658,601 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 99.5093%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.4853%%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0053%；
8、审议通过《关于追认 2015 年度日常关联交易事项的议案》
本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为
18,658,601 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.5093%；反对 91,000 股，
占出席会议所有股东所持表决权的 0.4853%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.0053%；
其中，中小投资者投票情况：同意 18,658,601 股，占出席会议所有股东所持
表决权的 99.5093%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.4853%%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0053%；
9、审议通过《关于公司 2016 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
10、审议通过《关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
11、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
12、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
13、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
14.1 发行规模
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.2 向公司股东配售的安排
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.3 债券期限
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.4 发行方式
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.5 债券利率
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.6 募集资金用途
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.7 上市场所
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.8 担保条款
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.9 决议的有效期
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.10 本次发行对董事会的授权事项
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
14.11 偿债保障措施
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
15、审议通过《2015 年年度报告正文及摘要》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
16、审议通过《2015 年年度报告正文及摘要》
同 意 此 项 议 案 为 132,146,992 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.9304%；反对 91,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0688%；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0008%；
其中，中小投资者投票情况：同意 28,632,207 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6797%；反对 91,000 股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 1,000 股，占本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0035%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：席向阳、郭晓桦
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资
格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 5 日
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