证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-024
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
四次（临时）会议于 2016 年 5 月 4 日以通讯方式举行。公司第二届监事会第三
十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、
会议议题资料等）于 2016 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2016 年 5 月 4 日下午 15:00，
共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销 2012 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》（以下简称“《创业板信息披
露业务备忘录第 9 号》”）及经公司 2013 年第一次临时股东大会通过的《上海汉
得信息技术股份有限公司 2012 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《2012 年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励
对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2012 年激励计划》原激励对象何龙、殷丽、张远舟、聂兰华、
杨军共计 5 人已离职，公司监事会同意将上述共计 5 人尚未解除锁定的限制性股
票进行回购注销，并根据《2012 年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量
进行相应的调整。
二、审议通过了《关于回购注销 2013 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号》及经公司 2014 年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份
有限公司 2013 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013 年激
励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购
注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2013 年激励计划》原激励对象狄立星、董路共计 2 人已离职，
公司监事会同意将上述共计 2 人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根
据《2013 年激励计划》的规定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
三、审议通过了《关于回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号》及经公司 2014 年第二次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份
有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014 年激
励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购
注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2014 年激励计划》原激励对象陈楚宜、孟岩、王飞骏、肖泱、
王磊、马大伟、汤昊、唐敬、张元元、潘时俊、徐凯、陈汉文、陈彦旻、赵丽君、
王惠、梅津、吴琼、许宏超、朱焱龙、廖万军、陈俊隆、刘秀琴、陈标斌、严芸、
张挺、汪洁娟、陶建主、万鑫、崔兴龙、杨萍、王小涛、田志荟、李佳、包健、
周甜、定帆、王书科、武浩共计 38 人已离职，公司监事会同意将上述共计 38
人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《2014 年激励计划》的规
定对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
四、审议通过了《关于回购注销 2015 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9 号》及经公司 2015 年第三次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份
有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《2015 年激励计划》”）
等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份
数量进行了审核。
监事会认为：《2015 年激励计划》原激励对象陈壮光、黄营、姜欢倩、雷林
丽、刘欣、沈明杰、袁巧、张庆深、赵博砻、孙启欢、王栋梁、黄福强共计 12
人已离职，公司监事会同意将上述共计 12 人尚未解除锁定的限制性股票进行回
购注销。
五、审议通过了《关于核查 2012 年股权激励计划第三个解锁期可解锁激励
对象名单的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会对《2012 年激励计划》第三个解锁期可解锁激励对象名单进行
了核查后认为：273 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1 号》（以下简称“《股权激励备忘录 1 号》”）、《股权
激励有关事项备忘录 2 号》（以下简称“《股权激励备忘录 2 号》”）、《股权激励有
关事项备忘录 3 号》（以下简称“《股权激励备忘录 3 号》”）、《创业板信息披露业
务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2012
年激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2012 年激
励计划》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2015 年度工作绩效考核，
公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2012 年激励
计划》中 273 名对象 2015 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意
公司按《2012 年激励计划》办理第三期解锁事宜。
六、审议通过了《关于核查 2013 年股权激励计划第二个解锁期可解锁激励
对象名单的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会对《2013 年激励计划》第二个解锁期可解锁激励对象名单进行
了核查后认为：219 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励备忘录 1 号》、《股权激励备忘录 2 号》、《股权激励备忘录 3 号》、《创
业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对
象条件，符合《2013 年激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部
依据公司《2013 年激励计划》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2015
年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认
公司《2013 年激励计划》中 219 名对象 2015 年度个人绩效考核结果均达到满意
或以上标准，同意公司按《2013 年激励计划》办理第二期解锁事宜。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
监事会
二〇一六年五月五日
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