证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-027
湖北台基半导体股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2016年5月5日下午14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 4 日- 5 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 4 日下午 15:00
至 5 日下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁 董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2015 年度股东大会决议公告
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 3 人，合计持有股份数
65,990,000 股，占有表决权总股份数的 46.4457%，出席会议的股东（或代理人）
均为 2016 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出
席现场会议的股东（或代理人）共 3 人，持有股份数 65,990,000 股，占有表决权
总股份数的 46.4457%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 0 人，持有股
份数 0 股，占有表决权总股份数的 0%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请
的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
无弃权票；无反对票。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
（三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》
《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 9 日中国
证监会指定的信息披露网站。
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
无弃权票；无反对票。
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2015 年度股东大会决议公告
（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股份 14,208
万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发
3,552.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权票；无
反对票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，
聘期 1 年，费用为 45 万元。
表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结
果：同意10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反
对票。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会决议；
3
2015 年度股东大会决议公告
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有
限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月五日
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