股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2016-011
上海兰生股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 5 日以通
讯方式召开，公司董事 8 人，参加会议董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和
本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，通过如下决议：
一、同意《关于补选第八届董事会董事的议案》。
鉴于沈忠秉到龄退休辞去董事职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议
通过，提名陈小宏为第八届董事会董事候选人（简历见附件），并将本议案提交
股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、同意《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
董事会定于 2015 年 5 月 26 日下午 1:30 以现场审议表决与网络投票相结合
的方式，在上海市延安西路 2201 号上海国贸中心大厦 35 楼会议厅召开 2015 年
度股东大会，会议内容如下：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2015 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司 2015 年年度报告的议案》；
6、听取《独立董事 2015 年度述职报告》；
7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于补选第八届董事会董事的议案》；
9、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》；
10、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的
议案》；
11、审议《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交
易的议案》；
12、审议《关于使用闲置自有资金进行短期理财的议案》。
出席会议对象为截止 2016 年 5 月 19 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人
员及大会见证律师。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本次股东大会会议通知详见公司“临 2016-12”号公告。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2016 年 5 月 6 日
附件：董事会候选人简历
陈小宏，男，1969 年 5 月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市
轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经
理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理，投资管理部经理，
公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司副总经理（主持工作），兼投资管理
部经理。
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