证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-037
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十六次会议于 2016 年 05 月 05 日举行，会议通知已于
2016 年 04 月 22 日通知全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，
实际出席会议董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
经公司董事会商议，同意提名欧阳业恒先生为公司董事候选人，
任期至第三届董事会届满之日止。
欧阳业恒先生简历：
欧阳业恒，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1970
年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于暨南大学。2011 年 8 月
加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任公司投资发展中
心副总监、总监；2013 年 8 月至 2016 年 3 月，任公司董事长助
理兼任企业发展中心总监；2016 年 4 月至今，任公司董事会秘
书、副总裁。
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欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证
监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；欧阳业恒先
生没有直接持有公司股份，个人出资 100 万元通过广州中海达卫星
导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份，欧阳
业恒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会同意于 2016 年 05 月 27 日下午 15：30 在公司五楼会
议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东
大会，《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》于 2016
年 05 月 06 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2016 年 05 月 05 日
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