证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-019
合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月8日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登
了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
4、现场会议召开时间：2016年5月5日下午14:30
5、主持人：董事长田明
6、会议出席情况：
参加本次股东会议的股东及股东代理人共7名,代表股份460,043,806股,占公司有表
决权股份总数的68.05%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权股
份460,043,306股，占公司有表决权股份总数的68.05%；参加网络投票的股东1名，代表有
表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事及高级管理
人员出席了会议，安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认
真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案的表决结果为：同意 460,043,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会决议合法、有效。
《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2015年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
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